آمریکا بانک تیدی کانادا را ۳ میلیارد دلار جریمه کرد
بانک TD کانادا به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتلهای مواد مخدر و دریافت رشوه از سوی برخی کارکنانش به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.
در پی انتشار خبری از سوی وال استریت ژورنال، روز پنجشنبه وزارت دادگستری و نهادهای ناظر بر مبادلات مالی آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کردند بانک تیدی کانادا به دلیل نقض قانون محرمانگی بانکها و ایجاد شرایط سهل برای پولشویی خلافکاران، به پرداخت چنین جریمه بیسابقهای محکوم شده است.
این جریمه شامل پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری و مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به وزارت دادگستری ایالات متحده است.
در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده تأکید شده است که بانک TD دارای «نقصهای طولانیمدت، فراگیر و سیستماتیک» در رویههای نظارت بر مبادلات مالی بوده است.
مریک گارلند، دادستان کل، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بانک TD«با آسانتر کردن خدمات خود برای جنایتکاران، خود به یکی از آنها تبدیل شده است».
برطبق مفاد یک پرونده حقوقی که به دادگاه ارائه شده، بیش از ۹۰٪ مبادلات مالی بین ژانویه ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۴ بدون نظارت انجام شده که «به سه شبکه پولشویی اجازه داده تا بهطور جمعی بیش از ۶۷۰ میلیون دلار از طریق حسابهای بانک TD منتقل کنند».
والی آدیامو، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای گفته است «میخواهم واضح بگویم، این ناکامیهای سیستماتیک فقط آسیبپذیریهای فرضی ایجاد نکردهاند، بلکه منجر به وارد شدن خسارتهای واقعی و مادی به شهروندان و جوامع آمریکایی شدهاند و بانک TD بارها و بارها، برخلاف همتایان خود، رشد و سود را بر رعایت قانون ترجیح داده و به قاچاق مواد مخدر کمک کرده است».
به گزارش سیانان، در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است، در یکی از موارد، کارکنان بانک TD بیش از ۵۷ هزار دلار کارت هدیه دریافت کردهاند تا بیش از ۴۷۰ میلیون دلار واریز نقدی از یک شبکه پولشویی را انجام دهند و آنها را در گزارشهای مورد نیاز اعلام نکنند.
در همین رابطه یک بیانیه دیگر از طرف دفتر کنترل ارز (OCC)، که یک آژانس دولتی ایالات متحده است که بر بانکها نظارت دارد، اعلام کرد که بانک TD صدها میلیون دلار مبادلات مالی را انجام داده است که به وضوح فعالیتهای مشکوک اشاره شده را نشان میدهد.
بهارات ماسرانی، مدیر عامل بانک TD، با انتشار یک بیانیه گفته است «این یک فصل دشوار در تاریخ بانک ماست. این ناکامیها در زمان مدیریت من به عنوان مدیرعامل رخ داده است و از همه ذینفعان عذرخواهی میکنم».
ماسرانی تأکید کرده است: «ما بهطور کامل مسئولیت ناکامیهای برنامه [ضد پولشویی] ایالات متحده را پذیرفتهایم و در حال انجام سرمایهگذاریها، تغییرات و بهبودهای لازم برای تحقق تعهدات خود هستیم».
بانک TD با اقداماتی از جمله استخدام بیش از ۷۰۰ متخصص جدید «با تجربه و صلاحیت در پیشگیری از پولشویی و جرایم مالی و همچنین بهکارگیری فرآیندهای جدید برای پیشگیری بهتر، شناسایی و اندازهگیری ریسک جرایم مالی» در حال افزایش تلاشهای خود برای نظارت بر پولشویی است.
جریمههای سختگیرانه علیه بانک TD در روز پنجشنبه وال استریت را غافلگیر کرد. سهام بانک TD در بورس ایالات متحده ۶٪ کاهش یافت زیرا سرمایهگذاران برای هزینههای قانونی بالاتر و رشد ضعیفتر آماده میشوند.
بانک TD اطمینان داده است که نقدینگی کافی برای پرداخت جریمه و ادامه عملیات را دارد.
خبر مربوطه
کازینوهای ونکوور بهشت پولشویی حزباله و ایران
بازار مسکن تورنتو، بهشتی برای پولشویی؟
پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت تعقيب سیستم قضایی آمریکا
پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد
جشنواره بینالمللی فیلم دیاسپورا
هر سال در جشنواره بینالمللی فیلم دیاسپورا چندین فیلم با موضوعاتی در باره زندگی در دیاسپورا و تنوع رفتاری و فرهنگی به نمایش در میآید. فیلمهایی که برای نمایش در این جشنواره انتخاب میشود اغلب در جشنوارههای سینمایی بینالمللی یا جوایزی دریافت کردهاند و یا مورد توجه قرار گرفتهاند.
چرا گروه بزرگی از ایرانیان هوادار ترامپ هستند؟
از ۴۵ سال پیش تاکنون و از آغاز مناقشات سیاسی جمهوری اسلامی با آمریکا هرگز ایرانیان تا این حد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توجه نداشتهاند. چرا؟
و چرا گروه بزرگی از ایرانیان درون و بیرون از ایران هوادار پیروزی دانلد ترامپ بعنوان رئیس جمهور آینده آمریکا هستند؟
انتخاب دانلد ترامپ برای آینده ایران و جنبش آزادیخواهی ایرانیان مفیدتر است یا انتخاب کامالا هریس؟
سقوط زن ۳۳ ساله و دو فرزند خردسالش از آبشار نیاگارا
هویت زنی ۳۳ ساله که دوشنبه شب گذشته به طور «عمدی» با فرزندان ۹ ساله و ۵ ماههاش از آبشار نیاگارا سقوط و خودکشی کردند، توسط پلیس شناسایی شده است.
جشن هالووین را بیخطر برگزار کنید
بر أساس اطلاعیه منتشر شده از طرف پلیس منطقه یورک پیروی از چند نکته ساده میتواند تضمین کند که جشن هالووین تجربهای خوشایند برای همه باشد.
بنیاد چشمانداز ایران آزاد: راههای مقابله با ترومای جمعی
تروماهای جمعی، ابتدا سلامت روان افراد جامعه و سپس به تدریج سایر جنبههای زندگی از جمله روابط اجتماعی، عملکرد شغلی و حتی سلامت جسمانی را تحت تأثیر قرار میدهند. تأثیرات روانی که ممکن است آوار آنها برای سالیان متمادی در جامعه باقی بمانند و حتی به نسلهای دیگر منتقل شوند.
تنش بیسابقه در روابط دیپلماتیک کانادا و هند
پس از اعلام رسمی پلیس آرسیامپی کانادا در روز دوشنبه، که شواهد معتبری وجود دارد که نشان میدهد عوامل هندی از جمله کمیسر عالی هند در کانادا با قتل هاردیپ سینگ نیجار، یک رهبر سیک در خاک کانادا، در سال ۲۰۲۳ ، مرتبط بودهاند، تنش در روابط دو کشور به بالاترین سطح رسیده است.
هیچ رژیمی با حملههای هوایی سرنگون نشده است
– چرا گروهی از ایرانیان منتظرند یک کشور خارجی و با حمله نظامی آنها را از چنگ رژیم جمهوری اسلامی رها کند؟
– آیا ممکن است ایران هم پس از حمله نظامی خارجی به سرنوشتی شبیه افغانستان، عراق، سوریه و لیبی دچار شود؟
– آیا بدون حمله نیروهای زمینی خارجی به خاک ایران، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد؟
– در صورت سرنگونی آیا سازمان و رهبری جایگزین برای رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد؟
وظیفه کنگره ایرانیان کانادا لابیگری برای جمهوری اسلامی نیست
به گفته تینا فرشاد گُهر، سه هیئت مدیره اخیر کنگره ایرانیان همواره در جهت منافع جمهوری اسلامی حرکت کردهاند. به گفته او هدف و وظیفه کنگره ایرانیان کانادا «لابیگری برای جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای تروریستی نیست».
گروهی از نمایندگان حزب لیبرال خواستار استعفای جاستین ترودو شدهاند
حدود بیست تن از نمایندگان حزب لیبرال کانادا در نامهای با عنوان اینکه نخستوزیر جاستین ترودو نتوانسته است نارضایتی موجود میان اعضای حزب خود را آرام کند، خواستار استعفای او از رهبری حزب شدهاند.