پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

دل‌تنگ، اگرچه دورم

دل‌تنگ، اگرچه دورم

در میان ایرانیان، چه آنان که در وطن مانده‌اند و چه آنان که در دورترین نقاط جهان زندگی می‌کنند، گفت‌وگو درباره‌ی وطن و وطن‌دوستی همواره پُرتنش و پُرچالش باقی مانده است.

!حمله به خبرنگاران ایرانی در تورنتو: حذف فیزیکی با کتک زدن شروع می‌شود

جمشید برزگر در گفتگو با #پرژن_میرور می‌گوید حمله فیزیکی به خبرنگاران، که درپی حملات گسترده در فضای مجازی به روزنامه‌نگاران از سوی گروهی از افراد منتسب به بعضی از جریان‌های سیاسی انجام می‌شود، به شدت محکوم است

سه زن ایرانی در لیست ۱۰۰ زن قدرتمند کانادا

در لیست سال ۲۰۲۳ زنان قدرتمند کانادا ۱۰۰ زن قرار دارند که ۳ تن از آنان زنان ایرانی-کانادایی هستند.

جشنواره نوروزی تیرگان و آینده‌ای نامعلوم

آیا جشنواره نوروزی ۲۰۲۴ آخرین برنامه تیرگان است؟
چرا برخلاف نهادهای فرهنگی مشابه در جوامع مهاجرتی غیر ایرانی در کانادا و کشورهای دیگر، تیرگان نتوانسته است دوام و بقای خود را با تکیه به حمایت‌های مردمی پایدار تضمین کند؟

هشدار دولت کانادا: اکیداً به ایران سفر نکنید

دولت کانادا با انتشار اطلاعیه‌ای به شهروندان و افراد مقیم این کشور هشدار داد اکیدأ از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند.

از هوسنامه تا وفانامه، نمایش منظومه خسرو وشیرین

پس از دو اجرای موفق در کانادا، نمایش از هوسنامه تا وفانامه چند بار در آمریکا به روی صحنه رفت و از ماه اکتبر سال جاری تور کانادایی اجراهای از هوسنامه تا وفانامه در شهرهای مونترآل، اتاوا، ونکوور و کلگری، با ترجمه همزمان به زبان انگلیسی، به روی صحنه خواهد رفت.

سخن نغمه جاه در باره محمد مرادی

سخن نغمه جاه، نقاش و گرافیست پرتره‌های جانباختگان انقلاب #زن_زندگی_آزادی در باره #محمد_مرادی که جان خود را برای اعتراض به سرکوب‌های خونین ماه‌های اخیر در ایران فدا کرد.

کانادا بهشت امن فرزندان مقامات جمهوری اسلامی

دامنه ماجرای فعالیت‌های اقتصادی حمید رضازاده، فرزند انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئيسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در کانادا، به رسانه‌های سراسری این کشور نیز رسیده است.

تکرار روایت بد و بدتر

اميد داشتن به اين كه بد را انتخاب كنيم چون بهتر از بدتر است، يك نوع فقدان شهامت براى روبرو شدن با واقعيت است و روبرو شدن با واقعيت نياز به قبول مسئوليت دارد.

رادیکالیسم، عشق و جنسیت

رادیکالیسم، عشق و جنسیت

کتاب «رادیکالیسم، عشق و جنسیت» در باره زندگی عاطفی چهار تن از زنان نویسنده و فعال نامدار و تأثیرگذار تاریخ معاصر جهان است. النور مارکس، رزا لوگزامبورگ، اِما گلدمن و هانا آرنت، چهار زنی هستند که هایده مغیثی زندگی عاطفی و شخصی آنها را بررسی و مورد توجه قرار داده است.

بزرگداشت رخشان بنی اعتماد در تورنتو

بزرگداشت رخشان بنی اعتماد در تورنتو

رخشان بنی اعتماد یکی از سینماگران برجسته تاریخ سینمای ایران است.
چهارشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۵ گروه هنری موج نو با همکاری پژوهشکده ایرانشناسی الهه امیدیار میرجلالی در دانشگاه تورنتو، مراسم بزرگداشت بانوی درخشان سینمای ایران را برگزار کرد.

جنگ اقتصادی ترامپ علیه جهان

جنگ اقتصادی ترامپ علیه جهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه با «اعلام استقلال اقتصادی» ایالات متحده، بزرگترین جنگ اقتصادی آمریکا علیه ۱۸۵ کشور جهان را با تعیین تعرفه‌های گمرکی ۱۰ تا ۵۰ درصد آغاز کرد.

کاهش شدید بازارهای سهام پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ

کاهش شدید بازارهای سهام پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ

در دوازدهمین روز کمپین انتخاباتی، کانادا به تعرفه‌های گمرکی اعلام شده توسط ایالات متحده پاسخ داد و تعرفه‌های ۲۵ درصدی برای تمام وسایل نقلیه وارداتی از ایالات متحده که مطابق با توافقنامه تجاری کانادا، ایالات متحده و مکزیک نیستند، وضع کرد.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!