دادگستری آمریکا یک ایرانی کانادایی را به دورزدن تحریم‌ها متهم کرد

by | Feb 2, 2020

دولت آمریکا روز جمعه در اطلاعیهای که توسط وزارت دادگستری این کشور اعلام شد، یک ایرانی کانادایی به نام بهرام کریمی را به نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران و ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران متهم کرد.

بر طبق این اطلاعیه اتهامات بهرام کریمی شامل سه مورد میباشد: « تبانی برای انجام تخلف بانکی»، «تخلف بانکی» و «اظهارات دروغین» در ارتباط با نقش او در پروژه مشترک خانهسازی بین دولت ایران و ونزوئلا که در این پروژه مبلغی بیش از ۱۱۵ میلیون دلار با استفاده از سیستم بانکی آمریکا به نفع افراد و شرکتهای مختلفی در ایران فرستاده شده است.

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

این پرونده در دادگاه فدرال آمریکا در منطقه نیویورک و توسط قاضی آلیسون جِی. نِیتِن در دست بررسی است.

جان دِمِرس، دستیار دادستان کل آمریکا در امنیت ملی گفته است: « بهرام کریمی آنگونه که اعلام شده است در پروژه ساختمان سازی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ایجاد شده، نقش عمدهای داشته است و همچنین باعث فریب دادن بانکهای آمریکا و سیستم مالی این کشور درباره درگیر بودن مقامات ایرانی در این پروژه شده و از سیستم مالی آمریکا به نفع طرفهای حقیقی و حقوقی ایرانی سوء استفاده کرده است

جفری بِرمن، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک نیز در همین زمینه گفته است: «بهرام کریمی آگاهانه وعمداً باعث تسهیل دورزدن تحریمهای ایران شده و درباره این موضوع به ماموران پلیس فدرال آمریکا نیز دروغ گفته است

پرداخت خسارت سقوط هواپیما بر عهده کیست؟

به گفته جفری برمن: « بهرام کریمی آگاهانه اقدام به انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از یک شرکت وابسته به دولت ونزوئلا به یک شرکت ساختمان سازی در ایران از طریق سیستم بانکی آمریکا کرده است، و هنگامی که در این رابطه از او سوال شده، به ماموران پلیس فدرال گفته است که از ممنوعیت این اقدام به دلیل تحریمها علیه ایران اطلاعی نداشته است».

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

بر اساس اطلاعات درج شده در مدارک این پرونده در دادگاه نیویورک، در اوت سال ۲۰۰۴، دولتهای ایران و ونزوئلا مابین خود یک قرارداد همکاری امضاء کردند که بر اساس این قرارداد هر دو کشور توافق کردند تا در زمینههای مشترک با یکدیگر همکاری کنند. یک سال پس از آن، هر دو کشور یک متمم را به این قرارداد اضافه کردند که بر طبق آن دولت ایران موافقت کرد تا در یک پروژه ساختمان سازی، چندین هزار خانه در ونزوئلا بسازد.

این پروژه توسط گروه استراتوس، یک شرکت عظیم تجاری ایرانی که دارای چندین شرکت زیر مجموعه خود است و در عملیات ساختمان سازی، بانکی و صنایع نفتی بینالمللی نیز فعالیت میکند، به اجرا درآمد.

آمریکا گروهی از ایرانیان را در مرز کانادا بازداشت کرد

در دسامبر ۲۰۰۶، گروه استراتوس یک شرکت دیگر را در تهران ایجاد کرد به نام شرکت بینالمللی مسکن ایرانیان که مسوؤلیت ساخت خانههای مندرج در قرارداد بین ایران و نزوئلا را بر عهده گرفت. سپس این شرکت با شرکت وی ای (VE Company) که زیر مجموعه شرکت دولتی انرژی ونزوئلا است برای ساخت ۷ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا در قبال دریافت مبلغ ۴۷۵٫۷۳۴٫۰۰۰ دلار آمریکا قراردادی را امضاء میکند. گروه استراتوس کمیته اجرایی پروژه ونزوئلا را ایجاد میکند که وظیفه آن نظارت بر اجرای این پروژه ساختمان سازی است.

بهرام کریمی یکی از اعضاء این کمیته بوده و مدیریت این پروژه در ونزوئلا را بر عهده داشته است. یکی از وظایف بهرام کریمی در این پروژه، همکاری با افراد دیگر برای انجام تخلفات بانکی در آمریکا از طریق مخفی کردن نقش طرفهای ایرانی در پرداختهایی که با دلار آمریکا انجام میشده و از طریق سیستم بانکی آمریکا صورت میگرفته بوده است.

به ویژه بین آوریل سال ۲۰۱۱ و نوامبر سال ۲۰۱۳، شرکت وی ای (VE Company)، از طریق دو شرکت صوری، ۱۵ فقره پرداخت با مبالغ مختلف به شرکت بینالمللی مسکن ایرانیان انجام میدهد، که برای مخفی کردن دریافت کنندگان اصلی پول در ایران بوده است، و تمام این اعمال بر خلاف تحریمهای اقنصادی آمریکا علیه ایران است.

آیا دولت کانادا هم سپاه پاسداران را تروریست اعلام می‌کند؟

مجموع این پانزده فقره پرداخت، مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار آمریکا بوده است.

بهرام کریمی، که دارای شهروندی کانادا است و ۵۳ سال سن دارد، در ژانویه ۲۰۲۰ به همراه چند نفر دیگر از همکارانش توسط پلیس فدرال آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. در طول این بازجوییها وی به ماموران اف بی آی گفته است که، تصور میکرده که تحریمهای بینالمللی علیه ایران در مورد اشخاص و شرکتهای ایرانی تاثیر گذار نیست.

بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا،حداکثر مجازات دو اتهام نخست بهرام کریمی یعنی «تبانی برای تخلف بانکی» و «تخلف بانکی»، ۳۰ سال حبس در زندان میباشد و حداکثر مجازات اتهام سوم یعنی «اظهارات دروغین»، ۵ سال حبس در زندان است. البته در نهایت قاضی پرونده تصمیم میگیرد که چه میزان از مجازات در نظر گرفته شده در قانون را برای متهم پس از گناهکار شناخته شدن وی منظور کند.

شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است.

بر طبق اطلاعات به دست آمده از وب سایت شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس، خدمات ارایه شده توسط این شرکت در زمینه‌های زیر است:  ساخت فرودگاه، پُل، جاده، تونل، راه‌آهن، سد سازی و سازه‌های وابسته، نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی، شبکه‌های آبیاری، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ ، ساخت بناهای تجاری، آموزشی، مسکونی، صنعتی و غیره.

راههای پیشگیری از ابتلا به کرونا

راههای پیشگیری از ابتلا به کرونا

راههای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا که با نام علمی ( کووید-۱۹ ) نیز شناخته می‌شود، در راهنمای جدیدی که توسط سازمان بهداشت جهانی صادر شده، تبیین شده است.

بسته‌های اظطراری مقابله با کرونا

بسته‌های اظطراری مقابله با کرونا

بسته‌های اظطراری برای موارد ضروری و غیر قابل پیش بینی در نظر گرفته می‌شوند که در صورت بروز یک حادثه برای مدت زمانی کوتاه در امور زندگی اختلال ایجاد نشود.

ترس دانشجویان خارجی رشته پزشکی از سفر به کانادا

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خارجی در رشته پزشکی برای شرکت در آزمون ارزیابی پزشکی باید در زمان همه گیری بیماری کووید-۱۹ به صورت حضوری آزمون خود را در کانادا برگزار نمایند.این آزمون که به نام ارزیابی ملی گروهی شناخته می‌شود، در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد....

تغییر جدید در دریافت شهروندی کانادا

به منظور به رسمیت شناختن گوناگونی خانواده‌های کانادایی، آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا روز ۹ ژوئیه از تغییر در تفسیر کلمه « والدین » در قانون شهروندی کانادا خبر داد.این تغییر به والدین غیر بیولوژیک کانادایی که پدر و مادر قانونی فرزندان خود...

ایجاد یک میلیون شغل جدید در کانادا

پس از بازگشایی و شروع به کار مجدد تدریجی کسب و کارها در کانادا، در اقتصاد این کشور در ماه گذشته میلادی نزدیک به یک میلیون شغل اضافه شده است.اداره آمار کانادا در گزارشی که امروز منتشر کرد آورده است که در ماه ژوئن در اقتصاد کانادا حدود ۹۵۳هزار شغل اضافه شده است. در ماه...

افزایش قیمت مسکن در تورنتو نسبت به سال گذشته

هیئت منطقه‌ای املاک و مستغلات تورنتو اعلام کرده است که تعداد خانه‌های فروخته شده در ماه ژوئن امسال کمی از آمار سال گذشته پایین تر بود در حالی که قیمت فروش مسکن در مقایسه با ماه ژوئن ۲۰۱۹ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. فروش مسکن در ماه‌های نخست سال جاری به دلیل همه...

کشف ۴۰ اتومبیل سرقتی توسط گمرک آمریکا

ماموران سازمان حفاظت مرزی و گمرک آمریکا در منطقه بندری سوانا در ایالت جورجیا، خبر کشف ۴۰ اتومبیل‌ سرقتی به ارزش تقریبی یک و نیم میلیون دلار را اعلام کرده‌اند.در جریان عملیات بازرسی کانتینرهایی که به مقصد کشورهایی همانند لیبی، عراق، غنا و اردن بارگیری شده بودند، این...

دانشجویان خارجی آمریکا شاید مجبور به ترک این کشور بشوند

دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا، در صورت تغییر سیستم آموزشی دانشگاه‌ها به سیستم فقط - آنلاین ممکن است مجبور به ترک این کشور بشوند.به گزارش شبکه خبری سی ان ان، اداره اجرایی مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت تغییر...

تغییر مسیر استعداد های جهانی از آمریکا به کانادا

« کانادا معرکه است ». این کلمات را مدیر اجرایی کمپانی شاپیفای (Shopify)، توبیاس لوتکی در پست توییتری خود درباره استعدادهای جهان که در حال حاضر از ورود به آمریکا منع شده‌اند ابراز کرده است. توبیاس لوتکی خود یک مهاجر آلمانی در کانادا است و کمپانی چند ملیتی تجارت...

ادای احترام کاربران توییتر به زن سفید پوست مخالف ترامپ

کاربران توییتر به یک زن سفید پوست ساکن ایالت فلوریدا که در ویدیوی کوتاهی که توسط دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در توییتر منتشر شد و به او و طرفدارانش اعتراض می‌کرد، ادای احترام کردند و حمایت خود را از وی ابراز داشتند. در آن ویدیو طرفداران آقای ترامپ در روز یکشنبه ۱۴...

اجازه ورود کانادایی ‌ها به اروپا صادر شد

اجازه ورود کانادایی‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا توسط شورای اروپا صادر شد و از امروز اول جولای ۲۰۲۰ شهروندان کانادایی به علاوه ۱۴ کشور دیگر می‌توانند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند.شورای اروپا فهرستی از ۱۵ کشور خارج از این اتحادیه که پس از رفع محدودیت‌های مسافرتی...

%d bloggers like this: