پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد
گزارش ویژه پرژن میرور
پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سهشنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.
پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.
به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروههای فعال در زمینه جرائم سازمانیافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتلهای قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بودهاند.
مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سهشنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیتهای مجرمانه شبکه بینالمللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استانهای کبک و انتاریو آعاز شده و روز سهشنبه به نتیجه رسیده است.
به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیتهای این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیدهای را اداره میکردهاند.
شبکه جرائم سازمانیافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمعآوری میکرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حسابهای بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتلهای توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال میکردهاند.
به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایهگذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.
در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بینالمللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون دهها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ سالهاش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حسابهای بانکی خارج از کانادا واریز شده است.
در جریان عملیات پلیسی روز سهشنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.
همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.
ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.
در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.
بیانیه جدید وزیر مهاجرت کانادا
مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا هفته گذشته درباره جلوگیری از تخلف در امور مهاجرت بیانیه جدیدی صادر کرد
دکتر سام نقیبی به اتهاماتش اضافه شد
دکتر سام نقیبی، ۶۸ ساله ساکن شهر نیومارکت که چندی پیش توسط پلیس منطقه یورک در شمال تورنتو به اتهام آزار جنسی یکی از بیماران خود دستگیر شده بود، چند اتهام دیگر آزار جنسی به اتهاماتش اضافه شد.
آلک میناسیان گناهکار شناخته شد
آلک میناسیان، راننده اتومبیلی که در سال ۲۰۱۸ در یکی از شلوغ ترین مناطق شهر تورنتو، به عمد وارد پیاده رو شد و باعث کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱۶ تن شد، در دادگاه گناهکار شناخته شد.
مهاجرت به کانادا به حالت عادی بازخواهد گشت؟
مهاجرت به کانادا پس از شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹ در سراسر جهان همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان دچار تغییر و تحولات بزرگی شده است.
رییس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کانادا استعفا داد
رییس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کانادا، مارک ماشین پس از اینکه آشکار شد برای انجام واکسیناسیون کووید-۱۹ به امارات متحده عربی سفر کرده از مقام خود استعفا داد.
سرقت مسلحانه در ریچموندهیل
سرقت مسلحانهای در روز ۲۵ فوریه توسط چهار خلافکار در شهر ریچموندهیل در شمال تورنتو به وقوع پیوست که همگی آنها توسط پلیس منطقه یورک دستگیر شدند.
سرقت منبع اگزوز اتومبیل در کانادا افزایش یافته است
سرقت منبع اگزوز اتومبیل در کانادا به دلیل وجود مقادیری از فلزات گرانبها در آن به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
شکایت دهها متقاضی ایرانی مهاجرت به کانادا به دادگاه
پانتهآ جعفری، وکیل رسمی دادگستری کانادا، در گفتگوی خود با پرژن میرور از روند پیگیری دو سال و چند ماهه پرونده متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سیستم «خود اشتغالی» و رفع این معضل میگوید.
پسانداز صد میلیارد دلاری کاناداییها کجاست
پسانداز صد میلیارد دلاری مردم کانادا در طول بحران همه گیری بیماری کووید-۱۹ که دلیل عمده آن تعطیلی بخشهای مختلف اقتصادی کانادا است، نگاه دولت کانادا را به سوی خود جلب کرده است.
کاناداییها بهار ملایمی خواهند داشت
کاناداییها در سال جاری بر اساس پیش بینیهای یکی از کارشناسان هواشناسی در وِدِر نِتورک میتوانند بهار ملایمی را تجربه کنند.