پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

تهدید جدید ترامپ علیه کانادا

تهدید جدید ترامپ علیه کانادا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی بی‌سابقه و جنجالی، کانادا را تهدید کرد که به دلیل ورود دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی شمال اونتاریو به حریم هوایی ایالات متحده، تعرفه‌های تجاری جدیدی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

چرا دموکراسی در ایران به سود غرب است

تاریخ نشان می‌دهد که سقوط یک رژیم متخاصم لزوما پایان کار نیست، بلکه آغاز دغدغه‌ای به‌مراتب مهم‌تر است: چه چیزی جای آن را می‌گیرد؟

ورود جنجالی گوجه‌فرنگی‌های بنفش به بازار کانادا

پس از دهه‌ها، بار دیگر یک محصول تراریخته (ژنتیکی تغییر یافته) راه خود را به قفسه میوه‌فروشی‌های کانادا باز کرده است.

اسرائیل مجتمع پتروشیمی پارس جنوبی را هدف قرار داد

با نزدیک شدن مهلت اولتیماتوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بازکردن کامل تنگه هرمز از سوی ایران، بامداد دوشنبه هواپیماهای اسرائیلی تأسیسات مجتمع بزرگ پتروشیمی پارس جنوبی را بمباران کردند.

انتخابات هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

در تاریخ زندگی ایرانیان مهاجر به کانادا هیچ نهاد اجتماعی مانند کنگره ایرانیان کانادا بحث انگیز نبوده است. از حدود ۱۸ سال گذشته تاکنون، نهاد کنگره که قرار بود در خدمت منافع عمومی جامعه ایرانیان مهاجر به کانادا باشد، موضوع اختلاف نظرها و تفرقه‌های بسیاری بوده است که کاملا خلاف اهدافی بوده که برای آن تأسیس شده بود.
روز یکشنبه ۴ می ۲۰۲۵ مجمع عمومی سالانه کنگره ایرانیان می‌شود تا اعضای کنگره ۷ نماینده جدید هیئت مدیره ۹ نفره این نهاد را انتخاب کنند.

قانون منع خرید و فروش و استفاده از اسلحه در کانادا اجرا می‌شود

دولت لیبرال کانادا لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده است که پس از تصویب، واردات، خرید، فروش و حمل سلاح‌های گرم را برای شهروندان ممنوع خواهد کرد.

هر روز ۲۰ کودک در استان کبک ناپدید می‌شوند

آمار وحشتناک و رو به افزایشی از ناپدید شدن کودکان در کبک کانادا، زنگ خطر را برای خانواده‌ها و نهادهای امنیتی به صدا درآورده است.

سناریوهای احتمالی برای ایران در آینده نزدیک

پس از انتخابات اخیر آمریکا و وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران، بار دیگر تقریباً همه‌ی ایرانیان امیدوار شده‌اند که بحران داخلی و خارجی جمهوری اسلامی آخرین بحران است. آیا اینگونه است؟
چه سناریو‌های احتمالی در کوتاه مدت در انتظار ایران است؟

فیفا آغاز مرحله قرعه‌کشی فروش بلیت‌های جام جهانی را اعلام کرد

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) روز پنجشنبه ۱۱ دسامبر رسماً آغاز مرحله «قرعه‌کشی انتخاب تصادفی» را برای فروش بلیت‌های جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ اعلام کرد. آغاز «قرعه‌کشی انتخاب تصادفی» مرحله‌ای مهم در مسیر برگزاری نخستین جام جهانی سال ۲۰۲۶ است که با شرکت ۴۸ تیم به میزبانی کانادا، ایالات متحده و مکزیک برگزار خواهد شد.

 ترامپ ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله ایرانیان را به آمریکا ممنوع اعلام کرد

بر اساس سند منتشر شده از سوی کاخ سفید، دونالد ترامپ روز ۴ ژوئن، با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع ۱۲ کشور، از جمله ایران را به منظور «حفاظت» از کشور در برابر «تروریست‌های خارجی» ممنوع اعلام کرد.

بیمه خودرو به شرط مصرف 

کارشناسان توصیه می‌کنند که رانندگان کم‌مصرف با مشاوران بیمه خود تماس بگیرند تا از رها کردن پول خود روی میز شرکت‌های بیمه سنتی جلوگیری کنند.

شوک بزرگ به مهاجران کانادا

شوک بزرگ به مهاجران کانادا

دولت فدرال کانادا در اقدامی بی‌سابقه و جنجالی، پذیرش درخواست‌های جدید برای برنامه پرطرفدار اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ‌/مادربزرگ‌ها را تا اطلاع ثانوی به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.

سونامی خاموش در راه است

سونامی خاموش در راه است

گزارش رسمی و تکان‌دهنده سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که جهان در آستانه یک انفجار بزرگ در آمار ابتلا به سرطان قرار دارد.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!