پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

مرز بین کانادا و آمریکا بسته خواهد ماند؟

مرز کانادا و آمریکا که به علت جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا از ماه مارس برای سفرهای غیر ضروری بسته شده، پس از گذشت نزدیک به چهار ماه همچنان بسته است.یک منبع آشنا با این مورد در اتاوا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هر دو کشور کانادا و آمریکا قصد دارند تا...

ترس دانشجویان خارجی رشته پزشکی از سفر به کانادا

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خارجی در رشته پزشکی برای شرکت در آزمون ارزیابی پزشکی باید در زمان همه گیری بیماری کووید-۱۹ به صورت حضوری آزمون خود را در کانادا برگزار نمایند.این آزمون که به نام ارزیابی ملی گروهی شناخته می‌شود، در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد....

تغییر جدید در دریافت شهروندی کانادا

به منظور به رسمیت شناختن گوناگونی خانواده‌های کانادایی، آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا روز ۹ ژوئیه از تغییر در تفسیر کلمه « والدین » در قانون شهروندی کانادا خبر داد.این تغییر به والدین غیر بیولوژیک کانادایی که پدر و مادر قانونی فرزندان خود...

ادای احترام کاربران توییتر به زن سفید پوست مخالف ترامپ

کاربران توییتر به یک زن سفید پوست ساکن ایالت فلوریدا که در ویدیوی کوتاهی که توسط دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در توییتر منتشر شد و به او و طرفدارانش اعتراض می‌کرد، ادای احترام کردند و حمایت خود را از وی ابراز داشتند. در آن ویدیو طرفداران آقای ترامپ در روز یکشنبه ۱۴...

تغییر مسیر استعداد های جهانی از آمریکا به کانادا

« کانادا معرکه است ». این کلمات را مدیر اجرایی کمپانی شاپیفای (Shopify)، توبیاس لوتکی در پست توییتری خود درباره استعدادهای جهان که در حال حاضر از ورود به آمریکا منع شده‌اند ابراز کرده است. توبیاس لوتکی خود یک مهاجر آلمانی در کانادا است و کمپانی چند ملیتی تجارت...

افزایش قیمت مسکن در تورنتو نسبت به سال گذشته

هیئت منطقه‌ای املاک و مستغلات تورنتو اعلام کرده است که تعداد خانه‌های فروخته شده در ماه ژوئن امسال کمی از آمار سال گذشته پایین تر بود در حالی که قیمت فروش مسکن در مقایسه با ماه ژوئن ۲۰۱۹ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. فروش مسکن در ماه‌های نخست سال جاری به دلیل همه...

ایجاد یک میلیون شغل جدید در کانادا

پس از بازگشایی و شروع به کار مجدد تدریجی کسب و کارها در کانادا، در اقتصاد این کشور در ماه گذشته میلادی نزدیک به یک میلیون شغل اضافه شده است.اداره آمار کانادا در گزارشی که امروز منتشر کرد آورده است که در ماه ژوئن در اقتصاد کانادا حدود ۹۵۳هزار شغل اضافه شده است. در ماه...

اجازه ورود کانادایی ‌ها به اروپا صادر شد

اجازه ورود کانادایی‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا توسط شورای اروپا صادر شد و از امروز اول جولای ۲۰۲۰ شهروندان کانادایی به علاوه ۱۴ کشور دیگر می‌توانند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند.شورای اروپا فهرستی از ۱۵ کشور خارج از این اتحادیه که پس از رفع محدودیت‌های مسافرتی...

دانشجویان خارجی آمریکا شاید مجبور به ترک این کشور بشوند

دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا، در صورت تغییر سیستم آموزشی دانشگاه‌ها به سیستم فقط - آنلاین ممکن است مجبور به ترک این کشور بشوند.به گزارش شبکه خبری سی ان ان، اداره اجرایی مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت تغییر...

کشف ۴۰ اتومبیل سرقتی توسط گمرک آمریکا

ماموران سازمان حفاظت مرزی و گمرک آمریکا در منطقه بندری سوانا در ایالت جورجیا، خبر کشف ۴۰ اتومبیل‌ سرقتی به ارزش تقریبی یک و نیم میلیون دلار را اعلام کرده‌اند.در جریان عملیات بازرسی کانتینرهایی که به مقصد کشورهایی همانند لیبی، عراق، غنا و اردن بارگیری شده بودند، این...

%d bloggers like this: