GreenFlow

کشف ۲۰ میلیون دلار پول نقد٬ زیر تشک خواب

by | Jan 25, 2017

.ماموران پلیس شهر بوستون در آمریکا٬ در جریان یک تحقیق در رابطه با یک ماجرای پولشویی٬ مبلغ ۲۰ میلیون دلار پول نقد از زیر یک تشک خواب کشف کردند

به گزارش روزنامه نیویورک پست٬ ماموران پلیس فدرال در حمله به یک آپارتمان در منطقه وست بورو٬ در ایالت ماساچوست انبار اسکناس‌ها را پیدا کرده بودند. تصویر دسته‌های اسکناس‌ها که در محفظه چهارچوب زیر تشک خواب ردیف شده بود٬ روز دوشنبه توسط اداره دادگستری شهر بوستون در شبکه توییتر منتشرشد.

 

ماموران پلیس‌ فدرال که در حال تحقیق بر روی یک پرونده تخلف ۳ میلیارد دلاری در سطح جهان هستند٬ از نیویورک با تعقیب یک مرد برزیلی٬ به آدرس آپارتمانی که ۲۰ میلیون دلار اسکناس در آنجا مخفی شده بود رسیدند. مرد ۲۸ ساله برزیلی «Cleber Rene Rizerio Rocha» نام دارد و به همکاری و مشارکت در پولشویی متهم شده است.

 

ماموران پلیس به دنبال پیدا کردن مقامات یک شرکت تلفن اینترنتی بنام TelexFree Inc ٬ مستقر در منطقه مارلبورو در ایالت ماساچوست هستند که بعنوان مرکز عملیات هرمی پولشویی فعالیت می‌کرده است.

 

ماموران پلیس فدرال از سال ۲۰۱۴ در جستجوی پیدا کردن دفتر مرکزی این شرکت بوده‌اند و دوتن از موسسان این کمپانی را شناسایی کرده بودند. یکی از آنها بنام Carlos Wanzeler به برزیل فرار کرده و همچنان در آن کشور به سر می‌برد. نفر دوم مدیرعامل شرکت بنام James Merrill است که در ماه اکتبر گذشته دستگیر شده و ماه آینده محاکمه خواهد شد.

گفتگو با دکتر رضا مریدی در باره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی انتاریو

  دکتر رضا مریدی از سال ۲۰۰۷ بعنوان نماینده مردم شهر ریچموندهیل در پارلمان انتاریو انتخاب شده است. پس از مدتی خدمت در سِمَت‌های معاونت چند وزارتخانه، بعنوان نخستین وزیر کانادایی ایرانی تبار در دولت لیبرال انتاریو منصوب شد. پس از سه دوره نمایندگی مردم ریچموندهیل در...

با ارزشترین گذرنامه‌های دنیا کدامند؟

  قدرتمند‌ترین گذرنامه جهان، توسط Henley Passport Index ، معرفی شد و کشور سنگاپور که در سال گذشته مقام اول را داشت، توسط ژاپن به رده دوم پایین کشیده شد. طبق تحقیق جدید انجام شده، گذرنامه ژاپن قدرتمندترین گذرنامه در جهان شناخته شده است. براساس این تحقیق پاسپورت...

کانادایی‌های شهر‌های کوچک شادترهستند

  در تحقیقی که توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه McGill انجام شده، مشخص شده افرادی که در شهر‌های کوچک و کم جمعیت کانادا زندگی می‌کنند از مردم شهر‌های بزرگ و پر جمعیت شادتر هستند.  با استفاده از نقشه‌های آماری، و مطالعه در ۱۲۱۵ کامیونیتی که در کل کانادا وجود دارند،...

آتش بازی مراسم روز تولد ملکه ویکتوریا

ویکتوریا Day، یک روز تعطیل رسمی در کاناداست که از سال ۱۸۴۵ تاکنون در آخرین دوشنبه پیش از روز ۲۵ ماه می برگزار می‌شود. مراسم روز تولد ملکه ویکتوریا فقط در کانادا و کشور اسکاتلند برگزار می‌شود. ملکه ویکتوریا، پادشاه  انگلستان، در روز ۲۴ ماه می ۱۸۱۹ به دنیا آمده بود و پس...

لوکس‌ترین بازار مسکن جهان در کاناداست

  شهر ویکتوریا در استان بریتیش کلمبیا، در صدر فهرست اشرافی‌ترین بازار مسکن دنیا قرار گرفته است. بخش خرید و فروش مسکن، در شرکت مشهور حراجی Christie’s اعلام کرده است، رشد میزان فروش هر ساله و افزایش تقاضا برای مسکن در ناحیه Vancouver Island باعث قرار گرفتن این ناحیه در...

Share This