GreenFlow

کشف ۲۰ میلیون دلار پول نقد٬ زیر تشک خواب

by | Jan 25, 2017

.ماموران پلیس شهر بوستون در آمریکا٬ در جریان یک تحقیق در رابطه با یک ماجرای پولشویی٬ مبلغ ۲۰ میلیون دلار پول نقد از زیر یک تشک خواب کشف کردند

به گزارش روزنامه نیویورک پست٬ ماموران پلیس فدرال در حمله به یک آپارتمان در منطقه وست بورو٬ در ایالت ماساچوست انبار اسکناس‌ها را پیدا کرده بودند. تصویر دسته‌های اسکناس‌ها که در محفظه چهارچوب زیر تشک خواب ردیف شده بود٬ روز دوشنبه توسط اداره دادگستری شهر بوستون در شبکه توییتر منتشرشد.

 

ماموران پلیس‌ فدرال که در حال تحقیق بر روی یک پرونده تخلف ۳ میلیارد دلاری در سطح جهان هستند٬ از نیویورک با تعقیب یک مرد برزیلی٬ به آدرس آپارتمانی که ۲۰ میلیون دلار اسکناس در آنجا مخفی شده بود رسیدند. مرد ۲۸ ساله برزیلی «Cleber Rene Rizerio Rocha» نام دارد و به همکاری و مشارکت در پولشویی متهم شده است.

 

ماموران پلیس به دنبال پیدا کردن مقامات یک شرکت تلفن اینترنتی بنام TelexFree Inc ٬ مستقر در منطقه مارلبورو در ایالت ماساچوست هستند که بعنوان مرکز عملیات هرمی پولشویی فعالیت می‌کرده است.

 

ماموران پلیس فدرال از سال ۲۰۱۴ در جستجوی پیدا کردن دفتر مرکزی این شرکت بوده‌اند و دوتن از موسسان این کمپانی را شناسایی کرده بودند. یکی از آنها بنام Carlos Wanzeler به برزیل فرار کرده و همچنان در آن کشور به سر می‌برد. نفر دوم مدیرعامل شرکت بنام James Merrill است که در ماه اکتبر گذشته دستگیر شده و ماه آینده محاکمه خواهد شد.

کانادا در میان کم‌ فسادترین کشورهای جهان

کشور کانادا در میان ۱۰ کشور برتر جهان از نظر کمترین میزان فساد قرار دارد. آخرین گزارش ضد فساد سازمان Transparency International نشان می‌دهد کانادا با کسب ۸۲ امتیاز از ۱۰۰، در رده هشتم سالم‌ترین کشورهای جهان پس از سوئد و سنگاپور و جلوتر از لوکزامبورگ و هلند قرار دارد....

جاستین ترودو و خانواده در تاج محل

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نخستین دیدار رسمی خود از کشور هند را همراه با اعضای خانواده‌اش از تاج محل آغاز کرد. دولت کانادا امیدوار است سفر نخست وزیر به هند تحرکی در روابط اقتصادی میان دو کشور ایجاد کند. کشور هند در حال حاضر بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه در جهان...

سقوط هواپیمای شرکت آسمان، کجا و چرا؟

با گذشت دو روز از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آسمان، در مسیر تهران- یاسوج و ناپدید شدن ۶۶ تن مسافر و خدمه هواپیما، هنوز محل  و دلایل احتمالی سقوط هواپیما شناسایی و مشخص نشده است. روز یکشنبه ۱۸ فوریه، یک فروند هواپیمای مدل ATR-72، با ۶۰ مسافر (از...

کلاهبرداری‌های تلفنی که در کمین شماست

از چند ماه پیش گروهی از کانادایی‌ها، ویژه در شهرهای بزرگ، که اقلیت‌های قومی و فرهنگی زیادی در آنجا زندگی می‌کنند و بخشی از آنها با قوانین و مقررات کانادا کمتر آشنایی دارند، پیام‌های تلفنی ظاهراً جدی دریافت می‌کنند که در آن ادعا شده اداره مالیات کانادا (Canada Revenue...

واکنش علی احساسی نسبت به مرگ مشکوک کاووس سید امامی

یک هفته پس از اعلام خبر مرگ یک استاد ایرانی- کانادایی دانشگاه و فعال شناخته شده محیط زیست در زندان اوین، علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، بیانیه‌ای در ارتباط با مرگ مشکوک دکتر کاووس سید امامی، در زندان اوین منتشر کرد. در این بیانیه ضمن اظهار تأسف از مرگ...

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This