کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری با مشارکت یک وکیل زن ایرانی

by | Mar 7, 2018

پرونده جنجالی و پیچیده شبکه کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری در شهر تورنتو که دو مرد و یک زن ایرانی تبار هم در آن مشارکت داشتهاند، ابعاد تازهتری پیدا کرده است.

براساس گزارشها و اطلاعاتی جدیدی که روز چهارشنبه ۷ مارس روزنامه تورنتو استار منتشر کرده، یک وکیل زن ایرانی بنام گلنار وکیلی هم در این کلاهبرداری نقش کلیدی داشته است.

گلناز وکیلی که از سال ۲۰۱۳ و پس از افشای ماجرای کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری ناگهان از کانادا فرار کرده بود، به گزارش پلیس به کانادا بازگشته تا در دادگاه شهادت دهد و از خود دفاع کند.

یکی از کارآگاهان ایرانی تبار واحد جرائم مالی پلیس تورنتو، بنام آلن (علیرضا) فاضلی، روز چهار شنبه ۷ مارس به روزنامه تورنتو استار گفته است، گلناز وکیلی که  در سال ۲۰۱۳ با مبلغ ۵ هزار دلار پول نقد و یک ساک دستی کوچک همسر و خانواده خود را ناگهان رها کرده و از کانادا گریخته بود، حالا به کانادا بازگشته تا بعنوان شاهد در دادگاه محاکمه کلاهبرداران شرکت کند.

چهار متهمی که در رابطه با پرونده کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری در چند هفته گذشته در تورنتو دستگیر شده بودند، روز سهشنبه ۶ مارس در دادگاه تفهیم اتهام شدند و به قید ضمانت تا زمان محاکمه آزاد شدهاند.

سه تن از متهمان آزاد شده به قید ضمانت، آرش میثاقی(۴۸ ساله)، معصومه شاعروالایی(۴۸ ساله) و باب (بهرام) عزیز بیگی(۵۳ ساله) نام دارند و ایرانی تبار هستند.

روز سه شنبه در دادگاه تفهیم اتهام چهار متهم دستگیر شده، با ارائه اسناد و مدارک  مشخص شده بود که آرش میثاقی و گرانت ارلیک، گلناز وکیلی را در سال ۲۰۱۳ از کانادا فراری داده بودند.

در ماجرای کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری تورنتو شبکهای از افراد خلافکار با جعل اسناد و مدارک خود را بعنوان مالک چند خانه بزرگ و گرانقیمت در محله اعیان نشین تورنتو(Bridle Path)، معرفی کرده و موفق شده بودند  میلیونها دلار وام مسکن، برای خانههایی که فقط در روی کاغذ وجود داشته، وام دریافت کنند.

به گفته کارآگاه فاضلی، گلناز وکیلی به قصد همکاری با پلیس به کانادا بازگشته است. گلناز وکیلی همچنین به دو جرم «ایجاد مانع برای سیستم قضایی و آگاهی و استفاده از اسناد جعلی» اعتراف کرده و قرار است ضمن دفاع از خود، در دادگاه چهار متهم دیگر شهادت دهد.

به گزارش روزنامه تورنتو استار، گلناز وکیلی که در سال ۲۰۱۳ سی و دوساله بود، با گذاشتن یک یادداشت کوتاه برای همسر و افراد خانوادهاش ناگهان از کانادا فرار کرده بود.

گلناز در یادداشت کوتاه خود خطاب به همسر و خانوادهاش نوشته بودمتأسفم که به این شکل و بدون خداحافظی ناگهان شما را ترک میکنم. اما حتا یک دقیقه هم نمیتوانم طاقت بیاورم و خرد نشوم

چند روز پس از فرار گلناز وکیلی از کانادا و افشاء شدن ماجرای کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری، نام وی بعنوان یکی از افراد کلیدی پرونده مشخص شد و در نتیچه همه حسابهای بانکی او مسدود و پرونده وکالتش معلق شده بود.

بهرغم صدور حکم جلب بینالمللی، همه تلاشهای پلیس در چند سال گذشته برای پیدا کردن محل اقامت گلناز وکیلی در خارج از کانادا به نتیجه نرسیده بود تا اینکه خودش به کانادا بازگشته است.

پلیس تورنتو از همگان درخواست کرده است هرگونه اطلاعی از سابقه و فعالیتهای پنج متهم پرونده کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری دارند، یا بصورت آشکار با شماره تلفن 7300-808-416 و یا بصورت کاملاً ناشناس با شماره تلفن 8477-222-416 با اداره پلیس تورنتو تماس بگیرند.

انجمن حقوقدانان حرفه‌ای ایرانی- کانادایی چیست و چه می‌کند؟

  انجمن حقوقدانان حرفه‌ای ایرانی کانادایی (ICLP)، یکی از نهادهای صنفی فعال در باهمستان ایرانی است. این نهاد در سال ۲۰۰۲ با تلاش گروه بسیار کوچکی از وکلای ایرانی کانادایی، تحت عنوان انجمن وکلا و حقوقدانان ایرانی انتاریو(ILPO) تأسیس شد. پس از چند سال فعالیت، در سال ۲۰۱۴...

اتلاف مواد غذایی در کانادا بیشتر از همه کشورهاست

  یک مطالعه ملی در زمینه کاهش دور ریختن مواد غذایی در کانادا توصیه می‌کند، ظرف ماستی که حتی چند روز از بهترین زمان مصرف آن گذشته است را نباید دور ریخت.  شورای ملی Zero Waste می‌گوید، سردرگمی و ضروری نبودن برچسب‌های (بهترین تاریخ مصرف)، مهم‌ترین دلیل دور ریختن مواد...

بیشترین درصد کودکان فقیر و گرسنه کانادا، در حوزه انتخابیه وزیر دارایی فدرال هستند

  چهل درصد از کودکانی که در مرکز شهر تورنتو، در حوزه انتخابیه وزیر دارایی کانادا زندگی می‌کنند، در فقر بسر می‌برند. براساس آخرین گزارش سازمان «کمپین ۲۰۰۰»، حوزه انتخابیه مرکز شهر تورنتو، که آقای بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال نماینده آن منطقه است، دارای بالاترین...

بیماری هپاتیتس سی در کانادا

  افرادی که بین سال‌های ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵ در کانادا بدنیا آمده‌اند، باید برای بیماری کشنده هپاتیتس C آزمایش شوند. بر اساس راهنمایی‌های جدید، به نظر می‌رسد که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از مردم کانادا به این بیماری مبتلا باشند، اما بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از آنها از این که با...

نتيجه‌ تلخ انتخابات انتاريو

  فريده جلايى فر - روانشناس و منتقد اجتماعى نتيجه انتخابات انتاريو، خواب ديشب را از بيشتر ساكنين انتاريو دريغ كرد. از ليبرال‌ها دل شكسته بودن، نبايد اين چنين نتيجه اى ميداد!!! اين انتخابات بيشتر نشان از رأى دادن‌هاى واكنشى دارد، تا رأى‌دادن بر اساس منطق و انديشه !!!...

روز جهانی محیط زیست و بازیافت زباله‌ها در کانادا

  بسیاری از گروه‌های محیط ‌زیستی می گویند اگر کانادا می خواهد برای بقیه دنیا در زمینه کاهش مصرف پلاستیک، پیشرو و رهبر باشد، باید قدم‌های بزرگتری برای بازیافت زباله در داخل کشور بردارد. آقای جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، قصد دارد در اجلاس این هفته گروه G7  در کبک،...

Share This