دادگستری آمریکا یک ایرانی کانادایی را به دورزدن تحریم‌ها متهم کرد

دولت آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای که توسط وزارت دادگستری این کشور اعلام شد، یک ایرانی کانادایی به نام بهرام کریمی را به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران متهم کرد.

بر طبق این اطلاعیه اتهامات بهرام کریمی شامل سه مورد می‌باشد: « تبانی برای انجام تخلف بانکی»، «تخلف بانکی» و «اظهارات دروغین» در ارتباط با نقش او در پروژه مشترک خانه‌ سازی بین دولت ایران و ونزوئلا که در این پروژه مبلغی بیش از ۱۱۵ میلیون دلار با استفاده از سیستم بانکی آمریکا به نفع افراد و شرکت‌های مختلفی در ایران فرستاده شده است.

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

این پرونده در دادگاه فدرال آمریکا در منطقه نیویورک و توسط قاضی آلیسون جِی. نِیتِن در دست بررسی است.

جان دِمِرس، دستیار دادستان کل آمریکا در امنیت ملی گفته است: « بهرام کریمی آنگونه که اعلام شده است در پروژه ساختمان سازی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ایجاد شده، نقش عمده‌ای داشته است و همچنین باعث فریب دادن بانک‌های آمریکا و سیستم مالی این کشور درباره درگیر بودن مقامات ایرانی در این پروژه شده و از سیستم مالی آمریکا به نفع طرف‌های حقیقی و حقوقی ایرانی سوء استفاده کرده است.»

جفری بِرمن، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک نیز در همین زمینه گفته است: «بهرام کریمی آگاهانه وعمداً باعث تسهیل دورزدن تحریم‌های ایران شده و درباره این موضوع به ماموران پلیس فدرال آمریکا نیز دروغ گفته است.»

پرداخت خسارت سقوط هواپیما بر عهده کیست؟

به گفته جفری برمن: « بهرام کریمی آگاهانه اقدام به انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از یک شرکت وابسته به دولت ونزوئلا به یک شرکت ساختمان سازی در ایران از طریق سیستم بانکی آمریکا کرده است، و هنگامی که در این رابطه از او سوال شده، به ماموران پلیس فدرال گفته است که از ممنوعیت این اقدام به دلیل تحریم‌ها علیه ایران اطلاعی نداشته است».

بر اساس اطلاعات درج شده در مدارک این پرونده در دادگاه نیویورک، در اوت سال ۲۰۰۴، دولت‌های ایران و ونزوئلا مابین خود یک قرارداد همکاری امضاء کردند که بر اساس این قرارداد هر دو کشور توافق کردند تا در زمینه‌های مشترک با یکدیگر همکاری کنند. یک سال پس از آن، هر دو کشور یک متمم را به این قرارداد اضافه کردند که بر طبق آن دولت ایران موافقت کرد تا در یک پروژه ساختمان سازی، چندین هزار خانه در ونزوئلا بسازد.

این پروژه توسط گروه استراتوس، یک شرکت عظیم تجاری ایرانی که دارای چندین شرکت زیر مجموعه خود است و در عملیات ساختمان سازی، بانکی و صنایع نفتی بین‌المللی نیز فعالیت می‌کند، به اجرا درآمد.

آمریکا گروهی از ایرانیان را در مرز کانادا بازداشت کرد

در دسامبر ۲۰۰۶، گروه استراتوس یک شرکت دیگر را در تهران ایجاد کرد به نام شرکت بین‌المللی مسکن ایرانیان که مسوؤلیت ساخت خانه‌های مندرج در قرارداد بین ایران و نزوئلا را بر عهده گرفت. سپس این شرکت با شرکت وی ای (VE Company) که زیر مجموعه شرکت دولتی انرژی ونزوئلا است برای ساخت ۷ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا در قبال دریافت مبلغ ۴۷۵٫۷۳۴٫۰۰۰ دلار آمریکا قراردادی را امضاء می‌کند. گروه استراتوس کمیته اجرایی پروژه ونزوئلا را ایجاد می‌کند که وظیفه آن نظارت بر اجرای این پروژه ساختمان سازی است.

بهرام کریمی یکی از اعضاء این کمیته بوده و مدیریت این پروژه در ونزوئلا را بر عهده داشته است. یکی از وظایف بهرام کریمی در این پروژه، همکاری با افراد دیگر برای انجام تخلفات بانکی در آمریکا از طریق مخفی کردن نقش طرف‌های ایرانی در پرداخت‌هایی که با دلار آمریکا انجام می‌شده و از طریق سیستم بانکی آمریکا صورت می‌گرفته بوده است.

به ویژه بین آوریل سال ۲۰۱۱ و نوامبر سال ۲۰۱۳، شرکت وی ای (VE Company)، از طریق دو شرکت صوری، ۱۵ فقره پرداخت با مبالغ مختلف به شرکت بین‌المللی مسکن ایرانیان انجام می‌دهد، که برای مخفی کردن دریافت کنندگان اصلی پول در ایران بوده است، و تمام این اعمال بر خلاف تحریم‌های اقنصادی آمریکا علیه ایران است.

آیا دولت کانادا هم سپاه پاسداران را تروریست اعلام می‌کند؟

مجموع این پانزده فقره پرداخت، مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار آمریکا بوده است.

بهرام کریمی، که دارای شهروندی کانادا است و ۵۳ سال سن دارد، در ژانویه ۲۰۲۰ به همراه چند نفر دیگر از همکارانش توسط پلیس فدرال آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. در طول این بازجویی‌ها وی به ماموران اف بی آی گفته است که، تصور می‌کرده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در مورد اشخاص و شرکت‌های ایرانی تاثیر گذار نیست.

بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا،حداکثر مجازات دو اتهام نخست بهرام کریمی یعنی «تبانی برای تخلف بانکی» و «تخلف بانکی»، ۳۰ سال حبس در زندان می‌باشد و حداکثر مجازات اتهام سوم یعنی «اظهارات دروغین»، ۵ سال حبس در زندان است. البته در نهایت قاضی پرونده تصمیم می‌گیرد که چه میزان از مجازات در نظر گرفته شده در قانون را برای متهم پس از گناهکار شناخته شدن وی منظور کند.

شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است.

بر طبق اطلاعات به دست آمده از وب سایت شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس، خدمات ارایه شده توسط این شرکت در زمینه‌های زیر است:  ساخت فرودگاه، پُل، جاده، تونل، راه‌آهن، سد سازی و سازه‌های وابسته، نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی، شبکه‌های آبیاری، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ ، ساخت بناهای تجاری، آموزشی، مسکونی، صنعتی و غیره.