پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

زاد روز ری‌یرا اسماعیلیون

زاد روز ری‌یرا اسماعیلیون

ری‌یرا اسماعیلیون، تنها فرزند #حامد_اسماعیلیون ، اگر قربانی جنایت سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ نشده بود، حالا ۱۴ ساله می‌شد.

رونمایی از جلد دوم کتاب «سی چهره» با عباس میلانی

کتاب دوجلدی «سی چهره» نوشته دکتر عباس میلانی از سوی نهاد فرهنگی-اجتماعی و غیر انتفاعی پرشین سیرکل در کانادا منتشر شده است.
مراسم رونمایی جلد دوم «سی چهره»، روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۳ در سالن اجتماعات بنیاد پریا در شمال تورنتو برگزار شد.

عباس میلانی: در تاریخ شعر فارسی هیچکس به اندازه سعدی در مدح زنان سخن نگفته

داستان نانوشته مهاجرت ایرانیان، نقش زنان است. نقشی که زنان در مهاجرت بازی کرده‌اند به اندازه نقشی که (زنان) در (جنبش) زن، زندگی، آزادی ایفا کرده‌اند مهم است و در واقع دو روی یک سکه‌اند.

گزارش تصویری مراسم شمع‌افروزی ایرانیان تورنتو به‌یاد آرمیتا گراوند

شامگاه یکشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ده‌ها تن از ایرانیان بزرگشهر تورنتو، در میدان مل‌لستمن در شمال شهر تورنتو گردهم آمدند و به یاد #آرمیتا_گراوند ، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند.

آیا جمهوری اسلامی در امور داخلی کانادا دخالت می‌کند؟

سال گذشته مشاور سابق امنیت ملی آقای جاستین ترودو هشدار داده بود که روسیه و جمهوری اسلامی به شکل خطرناکی در امور داخلی کانادا و نهادهای دموکراتیک این کشور دخالت می‌کنند.

برندگان جوایز فستیوال بین‌المللی فیلم در تورنتو

دومين دوره فستیوال بین‌المللی فیلم AGIFF روز یکشنبه سوم ژوئیه ۲۰۲۲ در تورنتو پایان یافت و جوایز برندگان بخش‌های مختلف اهداء شد.

تأثیر فضاهای کودکی در آثار هنرمند مهاجر

آثار هنرمندان مهاجر همیشه و همه جا ویژگی‌هایی دارد که در خلاقیت‌های هنری هنرمندانی که در سرزمین مادری خود پرورش یافته و زندگی می‌کنند مشاهده نمی‌شود.

کانادا ۱۰ هزار عضو سپاه پاسداران را تحریم کرد

جاستین ترودو، نخست‌ ,وزیر کانادا، روز جمعه ۷ اکتبر اعلام کرد اقداماتی برای ممنوعیت ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به این کشور در حال انجام است.

پارلمان کانادا طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد

روز چهارشنبه ۸ مه، نمایندگان پارلمان کانادا، با ۳۲۷ رای موافق و هیج رای مخالف سپاه پایداران جمهوری اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کردند.

حامد اسماعیلیون: ما حس جنگیدن را به هم القا کرده‌ایم

حامد اسماعیلیون، در پاسخ به پرسش پرژن میرور در مورد تأثیر انقلاب زن، زندگی، آزادی بر روند آینده پیگیری پرونده پرواز پی‌اس ۷۵۲ گفت در طول ماه‌های گذشته و با شروع انقلاب مهسا، انجمن خانواده‌ها موفق شده است حس جنگیدن را به اعضای خود القا کند.

هشتمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در تورنتو

هشتمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در تورنتو

از هشت سال پیش همزمان با نمایشگاه سالانه کتاب در تهران، به کوشش گروهی از ناشران ایرانی مهاجر و پناهنده، «نمایشگاه کتاب بدون سانسور» در برخی از شهرهای ایرانی نشین در اروپا و آمریکا و کانادا برگزار می‌شود.

روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، خاورمیانه همچنان یکی از خطرناکترین مناطق برای روزنامه‌نگاران است.
در بین ۱۸۰ کشوری که گزارشگران بدون مرز آن‌ها را از نظر توانایی روزنامه‌نگاران در کار و گزارش آزاد و مستقل رده‌بندی کرده است ایران در رتبه ۱۷۶ قرار دارد.

همبستگی ملی و تمامیت ارضی

همبستگی ملی و تمامیت ارضی

دکتر عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در مراسم جشن زادروز زنده یادان #شهریار_محمدی و #امیر_جواد_اسعد_زاده ، دوتن از قربانیان سرکوب‌های خونین خیزش #زن_زندگی_آزادی ، سخنانی در باره همبستگی ملی و تمامیت ارضی ایراد کرد.

چرا کمک‌های بشردوستانه به غزه نرسید؟

چرا کمک‌های بشردوستانه به غزه نرسید؟

سازمان Freedom Flotilla Coalition، یک سازمان کمک رسانی بشر دوستانه به مردم ساکن نوار غزه است که از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون با جمع‌آوری کمک‌های مالی در کشورهای مختلف به مردم غزه یاری می‌رساند.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!