بازار مسکن تورنتو، بهشتی برای پولشویی؟

by | Mar 21, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

آیا بازار مسکن بزرگشهر تورنتو بهشت خلافکاران و مجرمان برای پولشویی است؟

براساس آخرین گزارش سازمان Transparency International Canada ، خلافکاران و مجرمان، «عاشق» بازار مسکن تورنتو هستند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، شرکت‌ها و کمپانی‌ها با استفاده از روش‌های «غیرشفاف»، املاک مسکونی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را در شهر تورنتو تصاحب کرده‌اند، که بیش از دو سوم این مبلغ با پول نقد پرداخت شده است.

به گزارش رادیو کانادا، سازمان Transparency International Canada با بررسی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نقل و انتقال املاک و مستغلات مسکونی در ده سال گذشته نتیجه گرفته است:

– ارزش وام‌های مسکونی داده شده از طرف وام دهندگان غیر رسمی در ده سال گذشته در بزرگشهر تورنتو، بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

– نزدیک به نیمی از مجموع این وام‌ها به شرکت‌ها داده شده، درحالیکه خرید املاک و مستغلات از طرف این شرکت‌ها فقط ۴ درصد از مجموع نقل و انتقالات مسکن را شامل شده است.

– بیش از نیمی از خانه‌هایی که ارزش آنها بیشتر از ۷ میلیون دلار است، در مالکیت این شرکت‌هاست.

در گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی کانادا»، تأکید شده:«شرکت‌های وام‌دهنده، برای مشتریان املاک که می‌خواهند ردیابی نشوند، از روش استتاری بسیار مؤثر استفاده می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند در استان انتاریو بدون ارائه اطلاعات در باره شرکاء یا مدیران و یا محل ثبت خود، املاک و مستغلات را به نام خود ثبت کنند.»

در گزارش فوق آمده است که شرکت‌ها می‌توانند فقط آدرس یک وکیل را بدهند و «در شرایطی که نتوان شرکت را پیدا کرد برای پلیس و مأموران مالیاتی تحقیق در مورد فعالیت‌های مشکوک آنها ممکن نخواهد بود.»

خرید و فروش‌های املاک با پول نقد

به گزارش رادیو کانادا، در بخش دیگری از گزارش Transparency International Canada نوشته شده: «خرید یک ملک بدون استفاده از وام، به خریدار اجازه می‌دهد از هرگونه کنترل مؤسسات مالی و رعایت مقررات قانونی فرار کند.»

در گزارش فوق همچنین آمده است:« زمانیکه شرکت‌های ثبت شده از وام استفاده می‌کنند، معمولاً وامشان را از مؤسسات غیر رسمی دریافت می‌کنند. وام دهندگان خصوصی هم زیر پوشش سیستم FINTRAC (سیستم مبارزه با پولشویی کانادا) نیستند و نیازی ندارند اطلاعات واقعی مربوط به ملک یا منبع و مبداء پول مشتریان خود را کنترل کنند.

در گزارش دیگری که روزنامه تورنتو استار در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی کانادا، با عنوان «پول‌های کثیف، قیمت‌های بازار املاک تورنتو را هدایت می‌کنند» منتشر شده، آمده است بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول ناشناس برای خرید هزاران خانه در بزرگشهر تورنتو استفاده شده است.

در گزارش تحقیقی روزنامه تورنتو استار همچنین نوشته شده «بازار املاک و مستغلات تورنتو به خلافکاران خوش‌آمد می‌گوید و راه ساده سرمایه‌گذاری پول‌های کثیف‌شان را نشان می‌دهد، تا قیمت‌ خانه‌ها برای افراد عادی را افزایش دهند.»

در گزارش روزنامه تورنتو استار به نقل از آخرین گزارش Transparency International Canada آمده است:« قوانین و مقررات ما(کانادا) شکاف‌های بسیاری دارد که به خلافکاران فرصت سوءاستفاده می‌دهد.»

در ادامه گزارش آمده است:«خلافکاران و مجرمان داخلی از چند دهه پیش می‌دانستد کانادا «La La Land»(بهشت) مجرمان مالی است. اما این آگاهی بین‌المللی شده…بازار املاک کانادا توجه و پول‌های مقامات فاسد دولت‌ها و مجرمان سازمان داده شده از سراسر جهان را جلب کرده است.»

جو بایدن رشته های ترامپ را پنبه کرد

جو بایدن، چهل و ششمین رییس جمهور آمریکا ساعاتی پس از مراسم تحلیف خود در روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه، ۱۷ فرمان اجرایی را امضا کرد که اغلب آنها فرامین اجرایی بودند که دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین آمریکا دستور اجرای آنها را داده بود و بدین ترتیب هر آنچه دونالد ترامپ رشته بود را پنبه کرد

فرماندار کل کانادا استعفا داد

فرماندار کل کانادا، ژولی پایت و منشی او، آسونتا دی لورنزو، پس از تحقیقاتی که مشخص شد در محیط کار با زیر دستان خود به طور ناسالم رفتار می‌کنند، از مقام خود کنار می‌روند

کاوه افراسیابی در آمریکا دستگیر شد

کاوه افراسیابی که با نام کاوه لطف‌اله افراسیابی و لطف‌اله کاوه افراسیابی نیز شناخته می‌شود دیروز صبح در خانه خود در شهر واتر تاون در ایالت ماساچوست آمریکا توسط پلیس فدرال آمریکا دستگیر شد.

محقق کانادایی حمله کنندگان به کنگره آمریکا را شناسایی می‌کند

یک محقق کانادایی به نام جان اسکات ریلتون، با استفاده از نرم‌افزار‌های تشخیص چهره و بررسی تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگره‌ امریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته، سعی در شناسایی این افراد دارد.

محدودیت‌های جدید کرونا در انتاریو

محدودیت‌های جدید مرتبط با بیماری کووید-۱۹ در استان انتاریو کانادا از ساعت ۱۲:۰۱ دقیقه صبح پنجشنبه همین هفته در سراسر استان انتاریو به اجرا درخواهد آمد

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This