پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

نمايش آتابای در تورنتو

نمايش آتابای در تورنتو

گروه هنری موج نو، روز جمعه ۳ ژوئن فیلم آتابای، به کارگردانی نیکی کریمی را در شهر ریچموندهیل در شمال تورنتو به نمايش خواهد گذاشت.

محمد لیلو، دوست پسر سابق الناز حاج تعمیری متهم به آزار جنایی شد

محمد لیلو، دوست پسر سابق الناز حاج تعمیری که چند هفته پیش در شهر ساحلی واساگا در انتاریو ربوده شد، ماه گذشته توسط پلیس بازداشت و متهم به آزار جنایی شد.

اتومبیل پیکان تاریخی، در جاده حقوق بشری پیش می‌رود

اتومبیل پیکان برای چند دهه معروفترین و عمومی ترین وسیله نقلیه برای چند نسل از ایرانیان بوده است. اگرچه تولید این وسیله نقلیه از چند سال پیش در ایران متوقف شده است، شاید هنوز هزاران دستگاه از این وسیله نقلیه مردمی در گوشه و کنار ایران مورد استفاده باشد.

آیا لغو بازی فوتبال ایران و کانادا پایان ماجراست

بازی دوستانه‌ای که قرار بود روز ۵ ماه ژوئن میان تیم‌های فوتبال کانادا و ایران در شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا انجام شود، لغو شده است.

معمای ربودن الناز حاج تعمیری در شمال تورنتو و مرگ مشکوک همسرش در ایران

آیا ربودن الناز حاج تعمیری، زن جوان ۳۷ ساله ساكن شهر بِری، در ۱۰۰ کیلومتری شمال تورنتو، با مرگ مشکوک همسرش، دکتر فرنام شاپوری فر، در سال ۱۳۹۶ در ایران مرتبط است؟

بهروز بوچانی، پناهنده ایرانیِ زندانی در یک جزیره، برنده دو جایزه بزرگ ادبی استرالیا شد

بهروز بوچانی، پناهنده ایرانی کُرد، که از حدود ۶ سال پیش در جزیره مانوس، در گینه نو زندانی است، پنجشنبه ۳۱ ژانویه، برنده جایزه بزرگ ادبی در استرالیا شد.

وکیل الناز حاج تعمیری پلیس را مورد انتقاد قرار داده است

وکیل الناز حاج تعمیری که در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ در شهر واساگا بیچ در ۱۴۵ کیلومتری شمال تورنتو توسط سه مرد با لباس مبدل پلیس ربوده شد، جدیت پلیس در حفظ امنیت الناز را مورد انتقاد قرار داده است.

دولت آلمان هزینه حمل و نقل عمومی را کاهش داد

دولت آلمان هزینه حمل و نقل عمومی را کاهش داد

دولت آلمان برای کاهش هزینه حمل و نقل عمومی و کاستن از هزینه‌های زندگی مردم این کشور و حتی گردشگرانی که از این کشور دیدار می‌کنند، اقدام به صدور بلیط حمل و نقل عمومی یکماهه با قیمت ۹ یورو کرده است.

بحث انگیزترین بازی فوتبال سیاسی ورزشی

بحث انگیزترین بازی فوتبال سیاسی ورزشی

شهردار ونکوور، کندی استوارت، روز چهارشنبه ۱۸ می ۲۰۲۲ درست یک روز پس از اظهار نظر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره بازی فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و کانادا، مخالفت خود با برگزاری این مسابقه را اعلام کرد.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!