بازار مسکن تورنتو، بهشتی برای پولشویی؟

by | Mar 21, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

آیا بازار مسکن بزرگشهر تورنتو بهشت خلافکاران و مجرمان برای پولشویی است؟

براساس آخرین گزارش سازمان Transparency International Canada ، خلافکاران و مجرمان، «عاشق» بازار مسکن تورنتو هستند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، شرکت‌ها و کمپانی‌ها با استفاده از روش‌های «غیرشفاف»، املاک مسکونی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را در شهر تورنتو تصاحب کرده‌اند، که بیش از دو سوم این مبلغ با پول نقد پرداخت شده است.

به گزارش رادیو کانادا، سازمان Transparency International Canada با بررسی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نقل و انتقال املاک و مستغلات مسکونی در ده سال گذشته نتیجه گرفته است:

– ارزش وام‌های مسکونی داده شده از طرف وام دهندگان غیر رسمی در ده سال گذشته در بزرگشهر تورنتو، بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

– نزدیک به نیمی از مجموع این وام‌ها به شرکت‌ها داده شده، درحالیکه خرید املاک و مستغلات از طرف این شرکت‌ها فقط ۴ درصد از مجموع نقل و انتقالات مسکن را شامل شده است.

– بیش از نیمی از خانه‌هایی که ارزش آنها بیشتر از ۷ میلیون دلار است، در مالکیت این شرکت‌هاست.

در گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی کانادا»، تأکید شده:«شرکت‌های وام‌دهنده، برای مشتریان املاک که می‌خواهند ردیابی نشوند، از روش استتاری بسیار مؤثر استفاده می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند در استان انتاریو بدون ارائه اطلاعات در باره شرکاء یا مدیران و یا محل ثبت خود، املاک و مستغلات را به نام خود ثبت کنند.»

در گزارش فوق آمده است که شرکت‌ها می‌توانند فقط آدرس یک وکیل را بدهند و «در شرایطی که نتوان شرکت را پیدا کرد برای پلیس و مأموران مالیاتی تحقیق در مورد فعالیت‌های مشکوک آنها ممکن نخواهد بود.»

خرید و فروش‌های املاک با پول نقد

به گزارش رادیو کانادا، در بخش دیگری از گزارش Transparency International Canada نوشته شده: «خرید یک ملک بدون استفاده از وام، به خریدار اجازه می‌دهد از هرگونه کنترل مؤسسات مالی و رعایت مقررات قانونی فرار کند.»

در گزارش فوق همچنین آمده است:« زمانیکه شرکت‌های ثبت شده از وام استفاده می‌کنند، معمولاً وامشان را از مؤسسات غیر رسمی دریافت می‌کنند. وام دهندگان خصوصی هم زیر پوشش سیستم FINTRAC (سیستم مبارزه با پولشویی کانادا) نیستند و نیازی ندارند اطلاعات واقعی مربوط به ملک یا منبع و مبداء پول مشتریان خود را کنترل کنند.

در گزارش دیگری که روزنامه تورنتو استار در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی کانادا، با عنوان «پول‌های کثیف، قیمت‌های بازار املاک تورنتو را هدایت می‌کنند» منتشر شده، آمده است بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول ناشناس برای خرید هزاران خانه در بزرگشهر تورنتو استفاده شده است.

در گزارش تحقیقی روزنامه تورنتو استار همچنین نوشته شده «بازار املاک و مستغلات تورنتو به خلافکاران خوش‌آمد می‌گوید و راه ساده سرمایه‌گذاری پول‌های کثیف‌شان را نشان می‌دهد، تا قیمت‌ خانه‌ها برای افراد عادی را افزایش دهند.»

در گزارش روزنامه تورنتو استار به نقل از آخرین گزارش Transparency International Canada آمده است:« قوانین و مقررات ما(کانادا) شکاف‌های بسیاری دارد که به خلافکاران فرصت سوءاستفاده می‌دهد.»

در ادامه گزارش آمده است:«خلافکاران و مجرمان داخلی از چند دهه پیش می‌دانستد کانادا «La La Land»(بهشت) مجرمان مالی است. اما این آگاهی بین‌المللی شده…بازار املاک کانادا توجه و پول‌های مقامات فاسد دولت‌ها و مجرمان سازمان داده شده از سراسر جهان را جلب کرده است.»

دادگاه عالی آلبرتا حکم توقیف اموال دولت ایران را صادر کرد

پس از به ثبت‌ رسیدن حکم چند میلیارد دلاری دادگاه در استان آلبرتا، خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر از این پس قادر خواهند بود تا اموال دولت ایران در این استان کانادا را برای پرداخت خسارت ضبط کنند.بر اساس مدارک موجود در دادگاه عالی استان آلبرتا، این...

کانادا به ائتلاف جدید سیاسی علیه دیکتاتورها و حاکمان خودکامه پیوست

کانادا به طور رسمی به ائتلاف جدید کشورهای فرانسه و آلمان، که هدف آن نجات جهان از خطر نابودی توسط دیکتاتورها و حاکمان خود‌کامه اعلام شده، پیوسته است. به گزارش کنیدین پرس، این ابتکارِ عمل، بخشی از اقدامات در حال اجرا توسط دولت کانادا در جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی...

بخش مسکن، مهاجران را بیشتر از مردم متولد کانادا ثروتمند کرده است

مهاجران کانادا اغلب به دنبال خرید ملک هستند، به این معنی که تازه‌واردین به کشور در مقایسه با افراد کانادایی متولد کانادا، بدهی بیشتری دارند. اما برعکس، براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار کانادا، خانواده‌های مهاجر ثروت بیشتری جمع می‌کنند. گزارش اخیر اداره آمار کانادا به...

جراح اعصاب کانادایی به ارتکاب قتل همسرش محکوم شد

دکتر محمد شمجی، پزشک جراح اعصاب ساکن تورنتو ، که در سال ۲۰۱۶ همسرش دکتر اِلِنا فریک را به قتل رسانده و جسد او را در چمدانی در زیر پل یک رودخانه رها کرده بود، به جرم قتل درجه دو(قتل بدون برنامه‌ریزی قبلی)، به حبس ابد مشروط محکوم شد. دکتر شمجی ۴۳ ساله با پذیرفتن ارتکاب...

چگونه و از کدام راه مطمئن به آسیب دیدگان سیل کمک کنیم؟

محمد تاج‌دولتی هر روز که می‌گذرد، ابعاد آسیب‌های ناشی از سیل‌های اخیر در مناطق مختلف ایران بیشتر نمایان می‌شود. از نخستین روزهای وقوع سیل، هزاران تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور انگیزه و میل خود به یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از سیل‌ها را ابراز کرده‌اند. بسیاری...

کمک رسانی به سیل‌زدگان آری، اما با احترام و حفظ حرمت انسان‌ها

محمد تاج‌دولتی  بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌های تخریب‌کننده اخیر در چند استان ایران هنوز آرام نگرفته‌است. همه برآوردهای سردستی از سوی کارشناسان مستقل محیط زیست و یا مقامات دولتی و شاهدان عینی از میزان خسارت‌های گوناگون ناشی از سیل‌ها، حاکی از آن است که تازه‌ترین...

علاقه مردم کانادا به داشتن روابط آزاد

براساس نتایج یک تحقیق جدید، آن گروه از مردم کانادا که علاقه دارند روابط آزاد داشته باشند، اکثراً مرد و جوان هستند، و تعداد کمی از آن‌ها در دانشگاه‌های بریتیش کلمبیا و رایرسون مشغول به تحصیل هستند. در این نظرسنجی که از دو هزار نفر، بین سنین ۱۸ الی ۹۴ سال انجام شده، ۱۲...

گرانترین طلاق دنیا

خانم مکنزی بزوس، همسر سابق مالک آمازون، با یک پیام توئیتری اعلام کرد که او و جف بزوس، تمام مراحل طلاق خود را تکمیل کرده و مبلغ ۳۵٫۶ میلیارد دلار از سهام شرکت آمازون سهم وی از این جدایی شده است. خانم مکنزی گفته است که از اینکه ۷۵ درصد از سهام خانوادگی خود در آمازون را...

قانون جدید کانادا برای کنترل و نظارت بر فعالیت مشاوران مهاجرت

دولت فدرال کانادا، با تصویب قانونی جدید، فعالیت مشاوران مهاجرت و شهروندی  را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می‌دهد. احمد حوسِن، وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، روز چهارشنبه ۱۰ آوریل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد قانون جدیدی برای نظارت و کنترل حرفه...

دادگاهی در کانادا، پردیس صنوبری عابدینی را به جرم قاچاق انسان و اجبار به تن‌فروشی محکوم کرد

دادگاهی در شهر نیومارکت در شمال تورنتو، پردیس صنوبری عابدینی، ۳۲ ساله را به جرم قاچاق انسان و مجبور کردن یک نوجوان و چند تن دیگر به تن‌فروشی و کسب درآمد از آنها، به هشت سال و نیم زندان محکوم کرد. پلیس منطقه یورک در شمال شهر تورنتو، روز ۱۱ آوریل با انتشار اطلاعیه‌ای...

Share This