کازینو‌های ونکوور بهشت پولشویی حزب‌اله و ایران

کازینوهای ونکوور چند سالی است که تبدیل به مکانی امن برای پولشویی خلافکاران بین‌المللی از جمله قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه شده‌اند.

دولت فدرال کانادا کمیته‌ای را برای تحقیق بر عملیات پولشویی که از طریق قمار در کازینو‌های ونکوور صورت می‌گیرد تعیین کرده که در ارتباط با شبکه‌های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران و گروه شبه نظامی حزب‌اله لبنان هستند.

یکی از ماموران سابق آر سی ام پی (پلیس فدرال کانادا) به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است: “ما شاهد همکاری ادامه‌دار بین رژیم ایران، حزب‌اله لبنان و باند‌های تبهکار چینی در انجام فعالیت‌های غیر قانونی در کانادا بوده‌ایم“

وی ادامه داده است: “اگر به تماس‌های تلفنی که ما بر آنها نظارت داشتیم و آنها را ثبت کردیم نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی از این تماس‌ها از سوی فردی بوده که به طور رسمی رابطه نزدیکی با حزب‌اله که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود برقرار شده است. در عین حال شاهد باند تبهکاران چینی و شبکه‌های آنها هستیم که از طرف رابطین ایرانی خود از نظر امنیتی حمایت می شوند.“

کریس الکساندر وزیر اسبق مهاجرت کانادا نیز بر وجود چنین رابطه‌ای تاکید کرده و اظهار داشته است: “تحقیقات در این زمینه بسیار پیچیده و خطرناک است، اما مقامات کانادایی قصد مقابله با آن را دارند و این مسئله‌ای پیچیده در برخورد با ایران و شبکه‌های این رژیم در خارج از کشور خواهد بود.“

رابرت دیاب، استادیار رشته حقوق در دانشگاه تامپسون ریورز بریتیش کلمبیا در مقاله‌ای که به همین منظور نوشته درباره پولشویی رژیم ایران و حزب‌اله در همکاری با تبهکاران چینی از طریق قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قمار در کازینو‌های ونکوور به طور مفصل توضیح داده است.

در بخشی از مقاله رابرت دیاب آمده است که ونکوور به پناهگاهی امن برای فرار غیر قانونی سرمایه و پولشویی تبدیل شده و این شهر تبدیل به میزبان سازمان‌های جنایی که در ارتباط با چین، ایران و مکزیک هستند شده است.

رابرت دیاب ادامه داده است که خریداران املاک از کشورهای خطرناک در حوزه پولشویی با استفاده از قوانین موجود در بریتیش کلمبیا که پنهان کردن منبع پول نقد و هویت صاحبان آن را آسان می‌کند، سالیانه ده‌ها میلیون دلار پول قاچاق مواد مخدر و اسلحه را در بازار املاک و مستغلات ونکوور تزریق می‌کنند.

کازینوها و فروشندگان اتومبیل‌های لوکس نیز همچنان مقادیر زیادی پول نقد در اندازه‌های کوچک از مشتریان خود دریافت می‌کنند. و تعداد زیادی از بازیگران دیگر، از وام دهندگان پول گرفته تا سازندگان ساختمان نیز از طریق پرداخت پول‌های کلان پولشویی می‌کنند.

پولشویی تهدیدات جدی در بر دارد. بازار املاک را ناپایدار کرده و تجارت مواد مخدر، جنگ بین باندهای تبهکار، خشونت با اسلحه و سرقت اتومبیل را رونق می‌دهد. 

رابرت دیاب در مقاله خود توضیح داده است که دلیل اینکه ونکوور تبدیل به بهشت پولشویی برای رژیم ایران، حزب‌اله لبنان و کارتل‌های مکزیک و تبهکاران چینی شده است، دارا بودن فرودگاه بین‌المللی با تعداد پروازهای زیاد به شهر‌های آسیایی، بندر بزرگ بین‌المللی برای ارسال کانتینرهای باری در طول اقیانوس آرام، نزدیکی به مرز آمریکا و دسترسی آسان به مکزیک و میزبانی بانک‌های بین‌المللی می‌باشد.

همچنین ونکوور یکی از مراکز شلوغ و پر جنب و جوش صنعت تکنولوژی با تخصص در زمینه رمز گذاری و رمز ارزها می‌باشد.

در یکی از شیوه‌های شناخته شده پولشویی که در میان کارشناسان با نام “ مدل ونکوور“ از آن نام برده می‌شود، بانکداران زیر زمینی در همکاری با افراد مورد اعتماد خود در بریتیش کلمبیا پول‌هایی را در مناطق دیگر دنیا و بدون انتقال پول نقد از مسیرهای قانونی دریافت می‌کنند و با قمار در کازینو‌های ونکوور و دریافت مواد مخدر، اتومبیل، ملک و یا سایر امتیازات حساب خود را تسویه می‌کنند.

قوانین خرید و فروش ملک و سیستم ثبت سند ملکی در بریتیش کلمبیا نیز به کمک باندهای تبهکار آمده است. در سال‌های اخیر مبلغی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار کانادا در بازار املاک بریتیش کلمبیا جابجا شده که نزدیک به ۲۰ الی ۶۰ درصد خریدهای بازار املاک از سوی کمپانی‌ها و بنیادهای مالی خارجی که هویت آنها بر طبق قوانین پنهان شده صورت گرفته است.

در سیستم ثبت ملک بریتیش کلمبیا، شغل مالکین نزدیک به ۳۳ هزار سند ملکی این استان، دانش آموز، خانه‌دار و یا بیکار ثبت شده است.

پلیس فدرال کانادا ( آر سی اِم پی) نیز در تازه ترین گزارش داخلی خود که به دست گلوب اند میل رسیده تایید کرده است که بین سال‌های ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶، پلیس فدرال کانادا در بریتیش کلمبیا تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه جرایم مالی، سایبری و جنایت های سازمان یافته انجام دادند که مسئله پولشویی در یک سوم از ۳۷ پرونده مورد تحقیق صورت گرفته است.

پرونده‌های پولشویی معمولاً شامل هزارن صفحه سند و مدرک هستند که برای پلیس و دادستان‌ها زمان بر بوده و نیاز به نیروس انسانی زیادی برای بررسی دارد. قوانین حفاظت از حریم شخصی نیز مشکل دیگری است که سازمان‌های تبهکاری بین‌المللی به نفع خود از آنها استفاده کرده و به راحتی نمی‌توان به اطلاعات لازم برای پیگیری آنها دست یافت.

استان بریتیش کلمبیا به ایجاد مقررات سختگیرانه‌ تر در حوزه‌هایی که پول نقد در آنها جریان دارد همانند کازینو‌ها، بازار املاک و اتومبیل‌های لوکس نیاز دارد. اما برخی موارد که باعث جذابیت ونکوور برای تبهکاران پولشویی شده، جغرافیای این شهر، آزادی‌های مدنی و ارتباطات بین‌المللی این شهر است که به سادگی نمی‌توان آنها را تغییر داد.