ده ایرانی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شدند

ده ایرانی در یک پرونده جنایی فدرال که توسط وزارت دادگستری آمریکا باز شده متهم به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز این افراد متهم به پنهان کردن معاملات بانکی به نفع ایران به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از جمله خرید دو تانکر نفت به ارزش ۲۵ میلیون دلار از طریق چند شرکت صوری مستقر در شهر لس آنجلس آمریکا، کانادا، هنگ کنگ و امارات متحده عربی شدند.

علاوه بر این، شکایت دیگری برای مجازات این گروه به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار به جرم پولشویی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه جنوب کالیفرنیا ارایه شده است.

پرونده شکایت از این گروه ۱۰ نفره که شامل ۸ مرد و ۲ زن می‌باشند، در اکتبر سال ۲۰۲۰ در دفتر دادستانی ایالات متحده در شهر لس آنجلس به جریان افتاد. متهمان این پرونده به جرم توطئه برای دور زدن قوانین تحریم و معاملات بانکی با ایران، تخلف در اجرای قوانین تحریم‌های مالی علیه ایران و تخلف در قوانین مالی بین‌المللی علیه ایران متهم شدند.

جان دِمِرس، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی در همین زمینه گفته است: “ متهمان این پرونده از طریق استفاده از شرکت‌های تجاری صوری، شرکت‌های خدمات مالی و چندین صرافی در سراسر جهان اقدام به انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی از سوی یک دولت حامی تروریسم کرده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای لازم برای مهار توانایی رژیم ایران در استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای حمایت از اقدامات بدخواهانه خود ادامه خواهد داد.“ 

آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا ( اف بی آی) نیز گفت: “ تحقیقات ما نشان دادند که بیش از ۷۰ شرکت صوری توسط این افراد برای مخفی کردن اقدامات توطئه آمیز در جهت حمایت از اقدامات دولت ایران در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و پشتیبانی از تروریسم ایجاد شده بودند.“

خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است، بر اساس اطلاعات این پرونده اغلب این شرکت‌ها در کشورهای آمریکا، ایران، کانادا، امارات متحده عربی و هنگ کنگ از نام “ پرسپولیس “ یا “ راسکو “ استفاده کردند. این ۱۰ نفر متهم به اظهارات دروغین عامدانه به مؤسسات مالی آمریکا برای پنهان کردن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی از طرف دولت ایران و استفاده غیر مجاز از سیستم مالی و بانک‌های مستقر در ایالات متحده آمریکا هستند. 

در بخش دیگری از محتویات این پرونده آمده است که چند تن از متهمان در استخدام شرکت خدمات مالی پرسپولیس مستقر در شهر اِنسینو در نزدیکی لس آنجلس بودند و تراکنش‌های مالی غیر قانونی از طرف دولت ایران را بین سال‌های ۱۹۹۹ تا سال‌ ۲۰۰۳ انجام می‌دادند. پس از اینکه در سال ۲۰۰۳ مدیران شرکت مالی پرسپولیس مجرم شناخته شدند، چند تن از متهمان آمریکا را ترک کرده و به کانادا و امارات متحده عربی نقل مکان کردند.

این افراد در کشورهای کانادا و امارات متحده عربی اقدام به ایجاد چندین شرکت صوری با نام‌های  راسکو تریدینگ، راسکو اینترنشنال، پرسپولیس و راسکو اینوِستمِنت کرده و بیش از یک دهه تراکنش‌های مالی از طرف دولت ایران را تسهیل کردند.

به گفته دفتر دادستانی جنوب کالیفرنیا، سید ضیا‌الدین طاهری زنگکانی، سلیم هناره و عیسی شایق در سال ۱۹۹۹ شرکت خدمات مالی پرسپولیس را برای انتقال غیر قانونی دلارهای آمریکا به ایران تاسیس کردند. پس از محکومیت این سه تن در سال ۲۰۰۳، آنها به کانادا و امارات متحده عربی رفته و شرکت‌های پرسپولیس و راسکو را برای انجام تراکنش‌های مالی ایران تاسیس کردند.

بر اساس اسناد رسمی دادگاه کالیفرنیا نام این افراد به شرح زیر اعلام شده است:

• سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی
• سعید تراب ابطحی
• عباس امین
• عیسی شایق
• مجتبی دهقانی
• سارا صبری
• رضا کریمی
• شانتیا چوپرا
• سلیم هناره
• خلیل هناره

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا هم اکنون تمام این ۱۰ نفر خارج از ایالات متحده آمریکا هستند و هیچیک از آنها دستگیر نشده‌اند. در صورت مجرم شناخته شدن، این افراد با مجازات حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال روبرو خواهند شد.