پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by Feb 12, 2019Most Viewed, Page One, Uncategorized, جهان, خبر کانادا, کانادا, کانادا, مسائل حقوقی0 comments

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

کلاهبرداری در جامعه ایرانی- کانادایی

کلاهبرداری در جامعه ایرانی- کانادایی

یک مرد ایرانی ساکن شهر ریچموند هیل در شمال تورنتو پس از اینکه به عمد و با قصد قبلی مبلغ ۸۰ هزار دلار کانادا از دو نفر دیگر کلاهبرداری کرد، با اتهام تقلب و کلاهبرداری مواجه شده است. بنا بر اعلام پلیس منطقه یورک، احتمال دارد افراد دیگری از جامعه ایرانیان کانادا نیز هدف...

عامل تصادف مرگبار ریچموندهیل در شمال تورنتو که بود؟

عامل تصادف مرگبار ریچموندهیل در شمال تورنتو که بود؟

در یک حادثه رانندگی کم‌سابقه در شهر ریچموند هیل در شمال تورنتو ۴ اتومبیل با هم تصادف کردند یک تن کشته و ۴ تن مجروح شدند.درپی این حادثه پلیس منطقه یورک روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای جوانی ۱۹ ساله بنام فریدون حیاتی بهاری، راننده یک اتومبیل مرسدس بنز را عامل تصادف و...

یکی از کهنسال‌ترین مهاجران ایرانی-کانادایی در ۱۱۳ سالگی درگذشت

یکی از کهنسال‌ترین مهاجران ایرانی-کانادایی در ۱۱۳ سالگی درگذشت

محمد تاج‌دولتی انسان‌هایی که در جهان زندگی پس از صد سالگی را تجربه می‌کنند، کم شمارند. در این میان مردانی که از مرز صد سالگی عبور می‌کنند کم شمارترند. تعداد ایرانیانی که یک قرن زندگی را پشت‌سر می‌گذارند از میانگین کهنسالان صد سال به بالا در جهان کم‌تر است. و طبعا در...

زن ایرانی-کانادایی، پرچم‌دار کمپین آزادی ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های ورزشی

زن ایرانی-کانادایی، پرچم‌دار کمپین آزادی ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های ورزشی

گزارش ویژه پرژن میرورمریم شجاعی، شهروند ایرانی- کانادایی و خواهر مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های ورزشی تلاش می‌کند.روزنامه نیویورک ‌تایمز، این هفته گزارشی همراه با گفتگو با مریم شجاعی در باره کارزار رفع...

از پراکندگی تا یگانگی

از پراکندگی تا یگانگی

محمد تاج‌دولتیاینگونه پیداست که گروه‌های قابل توجهی از انسان‌های دوران مدرن تمایل و توان ماندگاری، برای زندگی همه‌ی عمر، در یک جا و مکان را بیش از پیش از دست می‌دهند. جابه‌جایی خواسته یا ناخواسته گروه‌های انسانی، در درون سرزمین مادری و یا در گستره کره خاک پدیده‌ای است...

امکانات بیشتر پلیس انتاریو برای پیدا کردن افراد گمشده سالمند

امکانات بیشتر پلیس انتاریو برای پیدا کردن افراد گمشده سالمند

خبرهای مربوط به ناپدید شدن شهروندان ارشد(سالمندان) مدام در رسانه‌ها منتشر می‌شود. بسیاری از افراد سالمند ناپدید شده بطور عادی از محل سکونت خود خارج شده و دیگر باز نگشته‌اند.ناپدید شدن افراد سالمند با توجه به رشد تعداد آنها، دولت محافظه‌کار انتاریو را به فکر چاره...

تئاتر کودک ابزاری موثر برای آموزش زبان و فرهنگ پارسی

تئاتر کودک ابزاری موثر برای آموزش زبان و فرهنگ پارسی

مازیار شیبانی‌فرنمایش مبتنی بر قصه و گفت‌وگو(دیالوگ) است. بنابراین استفاده از زبان در نمایش اهمیت ویژه‌ای دارد. جذابیت قصه و تاکید بر استفاده از زبان شرایطی را به وجود می‌آورد که کودکان و نوجوانان در آموزش زبان پیشرفت زیادی داشته باشند. به‌ویژه که نمایش می‌تواند فرهنگ...

قمارباز ایرانی، برنده جایزه ۱۰ میلیون دلاری مسابقات جهانی پوکر در لاس وگاس

قمارباز ایرانی، برنده جایزه ۱۰ میلیون دلاری مسابقات جهانی پوکر در لاس وگاس

حسین انسان، ۵۵ ساله مقیم آلمان و ایرانی‌الأصل، با شکست ۸۵۶۸ تن از رقبای خود در مسابقات جهانی پوکر در لاس وگاس به مقام نخست دست یافت و جایزه ۱۰ میلیون دلاری این مسابقات را دریافت کرد.حسین انسان، نفر دوم این مسابقات، داریو سامارتینو که برنده جایزه ۶ میلیون دلاری این...

یک مرد کانادایی به قاچاق انسان در مرز کانادا و آمریکا اعتراف کرد

یک مرد ۶۲ ساله کانادایی به ۳۴ مهاجر چینی برای ورود به کانادا کمک کرده است. یک مرد کانادایی در مورد چندین فقره اتهام قاچاق انسان در سراسر مرز آمریکا و کانادا اعتراف کرد و گناه خود را پذیرفت.  روز دوشنبه، (سیاتل پست اینتلیجنسر) گزارش داد، که مرد ۶۲ ساله‌ای به نام مایکل...

مروری بر دلایل جمع گریزی ایرانیان کانادا

مروری بر دلایل جمع گریزی ایرانیان کانادا

مازیار شیبانی‌فرمروری بر دلایل جمع گریزی ایرانیانبیش از سه دهه است که‌ایرانیان، کشور کانادا را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد مهاجرت خود برگزیده‌‌اند. در حال حاضر آمار رسمی‌و دقیقی از تعداد‌ایرانیان ساکن کانادا در دست نیست، اما تخمین زده می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار‌ایرانی...

Share This