پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

آزار جنسی و شکایت یک میلیون و ششصد هزار دلاری

آزار جنسی و شکایت یک میلیون و ششصد هزار دلاری

دانش آموز سابق مدرسه پسرانه کاتولیک در شهر تورنتو، ادعا کرده است که آزار جنسی و زورگویی‌های انجام گرفته توسط هم مدرسه‌ای‌های او باعث ایجاد افسردگی و بروز مشکلات روحی و روانی برای وی شده است

مهاجران بازار مسکن کانادا را در دست دارند

مهاجران بازار مسکن کانادا را در دست دارند

نتایج یک تحقیق جدید در بازار خرید و فروش مسکن کانادا که توسط کمپانی Royal LePage انجام شده است، نشان می‌دهد که مهاجران تازه وارد به کانادا تعداد بسیار زیادی از متقاضیان خرید مسکن در این کشور را تشکیل می‌دهند، و کشور کانادا نیاز به یک راهکار اساسی برای ساخت خانه‌های...

لزوم ایجاد صنف‌های شغلی در جامعه ایرانیان کانادا

لزوم ایجاد صنف‌های شغلی در جامعه ایرانیان کانادا

مازیار شیبانی‌فرکار یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی مدرن است. هنگام مهاجرت برای تمامی افرادی که سال‌ها عمر و توان خود را در یک حرفه مشخص صرف کرده‌اند، به دست آوردن شغل مناسب، هماهنگ با شرایط قبلی‌شان تبدیل به یک دغدغه بسیار جدی می‌شود و زندگی مهاجران متخصص را به شدت...

به بهانه‌ى انتخابات ٢١ اكتبر کانادا

به بهانه‌ى انتخابات ٢١ اكتبر کانادا

توماس پيكتى : چپ برهمن (نخبه) و راست سوداگر، هر دو ذاتا ضد برابرى خواهى‌اند و از اين‌رو، هر گونه طرح و برنامه‌ى برابر خواهى فورا از سوى آن‌ها رد مى‌شود فریده جلایی‌فر- روانشناس و منتقد اجتماعیاز زمانى كه تظاهرات عظيم و گسترده‌ى مردم آمريكا عليه جنگ ويتنام صورت گرفت،...

لندن مرکز مصرف کوکائین

لندن مرکز مصرف کوکائین

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، پس از انجام تحقیقاتی آشکار شد مردم پایتخت انگلستان روزانه به طور متوسط ۲۳ کیلوگرم کوکائین خالص مصرف می‌کنند. ارزش بازار کوکائین در لندن سالانه یک میلیارد پوند است.بر اساس نتایج تحقیقی که به طور اختصاصی توسط شبکه اسکای نیوز انجام شده در...

در باره بنیاد پریا و جامعه ایرانی-کانادایی

در باره بنیاد پریا و جامعه ایرانی-کانادایی

از آغاز تشکیل جامعه مهاجران ایرانی-کانادایی بیش از ۴۰ سال می‌گذرد. در مقایسه با تاریخ فعالیت‌های گوناگون جامعه‌های قومی در کشور چند فرهنگی کانادا، به نظر می‌رسد ۴۰ سال، زمان کافی برای جاافتادن و ریشه‌گرفتن و رشد یک گروه مهاجرتی در سرزمینی که آنجا را خواسته یا ناخواسته...

روز جهانی سلامت روان

روز جهانی سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی که زیر مجموعه سازمان ملل متحد است، روز ۱۰ اکتبر هر سال را به نام روز جهانی سلامت روان نام نهاده، تا آگاهی رسانی در زمینه مشکلات سلامت روان را در سراسر جهان افزایش دهد

کودک ۹ ساله‌ متهم به پنج فقره قتل 

کودک ۹ ساله‌ متهم به پنج فقره قتل 

کایل اَلوود، کودک ۹ ساله متهم به ارتکاب پنج فقره قتل عمد، و دو فقره ایجاد حریق عمدی و تشدید آتش سوزی شده است. مادر این کودک ۹ ساله که در پی یک آتش سوزی عمدی پنج نفر از اعضاء خانوده خود را به قتل رسانده است می‌گوید پسرش «هیولا» نیست.کاترینا الوود هنگام مصاحبه با شبکه...

Share This