پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

قتل عام سرخک در جهان

قتل عام سرخک در جهان

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته است که بیشترین تعداد قربانیان بیماری سرخک مربوط به کودکان زیر پنج سال بوده است که واکسیناسیون سرخک را انجام نداده بودند

بازار راه ابریشم در کانون منابع خدماتی

بازار راه ابریشم در کانون منابع خدماتی

کانون منابع خدماتی یک سازمان ثبت شده و داوطلب محور در بزرگشهر تورنتو است. این سازمان  به افراد و گروه‌های اجتماعی و بویژه مهاجران تازه‌ وارد خدمات گوناگون فرهنگی-اجتماعی ارائه می‌کند.درآمد حاصل از برگزاری این بازار برای تشویق و تقویت روابط میان نسل‌ها مانند برنامه...

بنیانگذاران گوگل استعفاء دادند

بنیانگذاران گوگل استعفاء دادند

لری پیج مدیر اجرایی و سرگئی برین رییس شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل روز سه‌شنبه اعلام کردند که از سمت‌های خود در این کمپانی کناره گیری خواهند کرد

تراژدى تكرار و تكرار

تراژدى تكرار و تكرار

گمان بر اين است كه حكومت‌هاى استبدادى و ديكتاتورى، استقلال فكرى را نابود واز همگرايى انسان‌ها، به هر بهايى جلوگيرى می‌کنند.

مسمومیت همکاران توسط تکنیسین اورژانس

مسمومیت همکاران توسط تکنیسین اورژانس

یک تکنیسین فوریت‌های پزشکی که در شرکت خدمات اورژانس اتاوا در شهر گتینو در استان کبک کار می‌کرد، به دلیل اینکه عمداً تعدادی از همکاران خود را در یک مهمانی در هتلی در همین شهر مسموم کرده بود، از کار معلق شد.

بهترین سرویس غذایی داخل هواپیما

بهترین سرویس غذایی داخل هواپیما

در یک تحقیق جدید که توسط مرکز سیاست‌گذاری غذایی نیویورک سیتی و وب سایت غیرانتفاعی دایت دیتکتیو درباره غذای داخل هواپیماها در آمریکای شمالی صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده‌اند که سرویس

نسل آلفا چه کسانی هستند؟

نسل آلفا چه کسانی هستند؟

بیش از ۲٫۵ میلیون نفر از نسل آلفا در هر هفته در سراسر جهان به دنیا می‌آیند و تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ تعداد آنها به دو میلیارد نفر برسد

انقلابی بزرگ درتشخیص سرطان پروستات

انقلابی بزرگ درتشخیص سرطان پروستات

دانشمندان علم پزشکی یک نوع آزمایش جدید سرطان پروستات را معرفی کرده‌اند که افراد می‌توانند در منزل خود نمونه ادرار را برای ارسال به آزمایشگاه تهیه کنند

Share This
%d bloggers like this: