پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

وضعیت و معضلات محیط زیست در ایران، در گفتگو با کاوه مدنی

موضوعات مربوط به وضعیت محیط زیست در ایران چند سالی هست که بخشی از دغدغه‌های ذهنی و بحث و گفتگوی ایرانیان در درون و بیرون ایران است.با وقوع بلاهای طبیعی مانند زلزله و سیل، میزان بحث و گفتگو در باره شرایط محیط زیست ایران اوج می‌گیرد اما به نظر می‌رسد فاصله میان افزایش...

مهدی رجبیان، زندانی سیاسی سابق، برنده جایزه جهانی موسیقی شد

مهدی رجبیان، موزیسین ایرانی، که بیش از  دو سال به اتهام تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی زندانی بوده و حالا در آزادی مشروط به سر می‌برد، برنده مدال نقره «جایزه جهانی موسیقی»Global Music Award شد.به گزارش سایت خبری عرب پرس، آلبوم «خاورمیانه‌ای»، اثر مهدی رجبیان، که با...

تیم ملی والیبال ایران تیم ملی کانادا را شکست داد

در سومین هفته بازی‌های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۱۹، تیم ملی والیبال ایران موفق شد تیم ملی والیبال کانادا را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و کانادا روز جمعه ۱۴ ژوئن در استادیوم ورزشی شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، برگزار شد.در پایان...

گزارش بازرس کل کانادا در مورد تقاضاهای پناهندگی

روز سه شنبه ۷ مه، احمد حوسن وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا به همراه بیل بلر وزیر امنیت مرزی کانادا و رالف گودال وزیر امنیت عمومی و آمادگی‌های اضطراری بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن آمده است:«ما از گزارش بازرس کل کانادا تشکر می‌کنیم و با پیشنهادات وی که...

پدر و پسر ایرانی-کانادایی به اتهام همراه داشتن مواد منفجره دستگیر شدند

پلیس منطقه یورک، در شمال تورنتو، روز سه‌شنبه ۱۴ مه، با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد پدر و پسری بنام‌های رضا محمدی اصل، ۴۷ ساله و مهیار محمدی اصل ۱۸ ساله را به جرم نگهداری مواد منفجره خطرناک در منزل مسکونی‌شان در شهر ریچموندهیل دستگیر کرده است.براساس این گزارش روز پنجشنبه...

چرا مردم کانادا به اینترنت اعتماد ندارند؟

یک تحقیق جهانی جدید نتیجه گرفته است که بی اعتمادی به اینترنت از طریق شک و تردید به شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر افزایش یافته است. از هر چهار نفر شرکت کننده در این نظرسنجی، یک نفر گفته است که به اینترنت اعتماد ندارد، نگاهی که به دلیل عدم اعتماد به شبکه‌های...

کانادا بودجه بهداشت جهانی زنان را به ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد

.کانادا مبلغ سرمایه‌گذاری برای خدمات بهداشتی زنان در سطح جهان را از ۱٫۱ میلیارد دلار فعلی، تا سال ۲۰۲۳ به رقم ۱٫۴ میلیارد دلار خواهد رسانداین سرمایه‌گذاری همچنین شامل تغییر بودجه بهداشت جنسی و تولید مثل، از ۴۰۰ میلیون دلار فعلی به رقم ۷۰۰ میلیون دلار است.جاستین ترودو...

کانادایی‌ها برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های خود ندارند

براساس تازه‌ترین آمار به دست آمده از تحقیق شرکت مشاوره تجاری ام ان پی لیمیتد، نزدیک به نیمی از خانوار‌های کانادایی (۴۸٪)، گفته‌اند که اگر فقط ۲۰۰ دلار در ماه کمتر درآمد داشته باشند، قادر به پرداخت صورتحساب‌های ماهیانه خود نخواهند بود. در طول دو سالی که این تحقیق در...

تراژدی قتل پدر و دختر ایرانی در کانادا

 یک پدر و دختر ایرانی- کانادایی، بعدازظهر روز شنبه ۲۵ می در یک تراژدی خانوادگی در شهر کلگری در استان آلبرتا در غرب کانادا کشته شدند.پلیس شهر کلگری گفته است در این پرونده به عنوان قتل خانوادگی در حال تحقیق هستند و به دنبال مظنون نیستند.درسا دهداری کمتر از دو ساعت پیش...

قتل دانشجوی ۲۶ ساله ایرانی در کانادا

خانواده‌ای در ایران در انتظار دریافت جسد پسر جوان‌شان از وینی‌پگ کانادا هستندیک هفته پیش از اینکه پدرام هفدهمین قربانی قتل سال  ۲۰۱۹ در شهر وینی‌پگ، استان منیتوبا در مرکز کانادا، شناخته شود، با پدرش در ایران حرف زده بود.پدرام روشائیان، یک دانشجوی بین‌المللی ۲۶ ساله و...

Share This