پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

آیا رژیم ایران در حال صدور انقلاب به کانادا است؟

گزارش ویژه پرژن میروربیش از دو دهه است که مجمع اسلامی تشیّع در شهر تورنتو کانادا در حال فعالیت است، و تعدادی از اعضاء پارلمان کانادا نیز در برخی از مراسم آن شرکت کرده‌اند.اما بر اساس مدارکی که به دست شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا رسیده است، مسؤولین مؤسسات خیریه کانادا...

زن نقاب پوش داعشی، به جرم حمله تروریستی در کانادا به ۷ سال زندان محکوم شد

زن ۳۴ ساله نقاب‌پوشی که خود را عضو حکومت اسلامی(داعش) معرفی کرده و در سال ۲۰۱۷ در یکی از فروشگاه‌های تورنتو با چاقو و چوب گلف یک حمله تروریستی انجام داده بود، به ۷ سال زندان محکوم شد.روز پنجشنبه ۱۴ فوریه دادگاه عالی انتاریو، رحاب داغموش، زن محجبه نقاب‌پوش سوریه‌ای...

دولت کانادا میلیون‌ها دلار در شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات هزینه کرده است

آمار و ارقام جدید نشان می‌دهند ادارات و بخش‌های مختلف دولت کانادا، بخش بزرگی از بودجه تبلیغاتی دولت فدرال را در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توئیترهزینه کرده‌اند.سال گذشته دولت کانادا مبلغ ۳۹٫۲ میلیون دلار برای تبلیغات خرج کرده است، که از این رقم ادارات دولتی فدرال...

عمر طولانی با نوشیدن شراب یا ورزش؟

قرار نیست که هیچ کس تا ابد زنده بماند، اما اغلب ما دوست داریم تا جایی که امکان دارد طولانی‌تر زندگی کنیم.ایده اضافه کردن به تعداد شمع‌های کیک تولد ما در هر سال، بسیار خوشایند است و به نظر می‌رسد که با یک لیوان شراب می‌توانید به این خواسته خود برسید.در طول سالیان...

قاتل زنجیره‌ای تورنتو برای ۸ جنایت، به ۲۵ سال زندان محکوم شد 

قاضی دادگاه عالی انتاریو، روز جمعه ۸ فوریه، بروس مک‌آرتور، قاتل زنجیره‌ای تورنتو را به جرم قتل ۸ مرد، از جمله سروش محمودی، ۵۰ ساله و ایرانی تبار و مجید کیهان ۵۸ ساله و افغان تبار، به حبس ابد، بدون امکان تقاضای آزادی مشروط تا ۲۵ سال‌ آینده، محکوم کرد.براساس قوانین...

انقلابِ زشتِ ۵۷

فریده جلایی‌فر- روانشناس و منتقد اجتماعی چرا انقلاب كرديم؟ آيا ما مذهبى بوديم؟ آيا روشنفكران ما مى‌دانستند چه مى‌كنند؟ آيا زبان روشنفكران و صاحبان صدا و ادعا، براى عامّه مردم قابل فهم بود؟ آيا اكثريت ما به معناى واقعى، صحبت‌هاى خميني را مى‌فهميديم؟ ياخود را آنقدر "رند...

قاتل نادر فدایی، که از کانادا به ایران فرار کرده بود، دستگیر شد

گزارش ویژه پرژن میرور سپهر یگانه فتح‌الله، که شامگاه ۱۹ سپتامبر گذشته(شب عاشورا)، نادر فدایی شهروند ایرانی-کانادایی را با قمه در تورنتو به قتل رسانده و به ایران گریخته بود، پس از ۵ ماه در منطقه‌ای در استان البرز در ایران دستگیر شد. قتل نادر فدایی ۴۵ ساله، در حدود ساعت...

دومین نمایش عمومی مستند آواز خدا، اثر عارف محمدی

خیلی‌ها ساز تنبور را نمی شناسند و با صدای آن، در مقایسه با سازهای دیگر آشنا نیستند.مستند «آواز خدا»، آخرین اثر سینمایی عارف محمدی، به شیوه‌ای لطیف و ماهرانه نه فقط ساز تنبور را به تماشاگر می‌شناساند، بلکه روایتی شیرین و جذاب و بسیار آگاهی دهنده از تاریخچه تنبور نوازی...

چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟

مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در انستیتو واشنگتن، اخیراً مقاله‌ای با عنوان «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟» منتشر کرد که بسیار بحث‌انگیز بوده است.کانون کتاب تورنتو، در صد و سی و نهمین جلسه ماهانه خود، روز جمعه ۸ فوریه، میزبان مهدی خلجی بود.در...

در ماه ژانویه گذشته چهل هزار مهاجر جدید به کانادا آمده‌اند

در ماه ژانویه امسال، دولت کانادا و تمامی استان‌ها در سراسر کشور، بیش از ۴۰۰۰۰ متقاضی مهاجرت، از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی و مهاجر اقتصادی، را پذیرفته‌اند.هر دو بخش اسپانسرشیپ خانوادگی و مهاجران اقتصادی بخش‌های اصلی طرح طبقه‌ بندی مهاجرتی سه ساله کانادا هستند که هدف...

Share This