پلیس فدرال کانادا شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق مواد مخدر که با ایران هم در رابطه بوده است را کشف کرد

by | Feb 12, 2019

گزارش ویژه پرژن میرور

پلیس فدرال کانادا در یک عملیات گسترده در بامداد سه‌شنبه ۱۲ فوریه، در شهر مونترآل، ۱۷ تن، از جمله نادر گرامیان نیک، ۵۶ ساله و محمد جابر، ۵۱ ساله، روسای این شبکه در تورنتو و مونترآل را دستگیر کرده است.

پلیس فدرال کانادا علاوه بر اعلام نام نادر گرامیان نیک، بعنوان رئیس شبکه پولشویی تورنتو، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله را بعنوان اعضای ایرانی دستگیر شده باند شبکه تورنتو پولشویی و قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است.

به گزارش پلیس فدرال کانادا، افراد دستگیر شده با گروه‌های فعال در زمینه جرائم سازمان‌یافته در کانادا مانند Hells Angels(فرشتگان جهنمی) و افراد و نهادهایی در کشورهای ایران، لبنان، امارات متحده عربی، چین، کارتل‌های قاچاق در مکزیک و تولیدکنندگان مواد مخدر در کلمبیا در ارتباط بوده‌اند.

مقامات پلیس فدرال کانادا در کبک، روز سه‌شنبه، در یک کنفرانس خبری در شهر مونترآل تأکید کردند، تحقیق در باره فعالیت‌های مجرمانه شبکه بین‌المللی پولشویی و قاچاق مواد مخدر، از ۳ سال پیش با شرکت بیش از ۳۰۰ تن از مأموران پلیس فدرال کانادا و استان‌های کبک و انتاریو آعاز شده و روز سه‌شنبه به نتیجه رسیده است. 

به گفته پلیس فدرال کانادا «نادر گرامیان نیک» مسئول فعالیت‌های این شبکه در تورنتو و «محمد جابر» مسئول شبکه در شهر مونترآل شبکه پولشویی بسیار پیچیده‌ای را اداره می‌کرده‌اند.

شبکه جرائم سازمان‌یافته در مونترآل درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در استان کبک را جمع‌آوری می‌کرده و با انتقال آن از طریق افراد به شبکه مستقر در تورنتو، بخشی را از طریق چند صرافی به حساب‌های بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین و آمریکا منتقل و سپس به کارتل‌های توزیع و تولید مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا ارسال می‌کرده‌اند.

به گزارش پلیس فدرال کانادا بخش دیگری از درآمدهای غیرقانونی فروش مواد مخدر در کبک به شکل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش املاک استفاده شده است.

در کنفرانس خبری پلیس فدرال کانادا همچنین گفته شد جرائم سازمان یافته این شبکه پولشویی بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود، اما از سال ۲۰۱۶ که تحقیقات پلیس آغاز شد، تاکنون ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی و یک شرکت مواد غذایی بنام EZ Food، متعلق به نادر گرامیان نیک و شریک ۷۱ ساله‌اش بنام فرد ریمَن(که هنوز دستگی نشده)، به حساب‌های بانکی خارج از کانادا واریز شده است.

در جریان عملیات پلیسی روز سه‌شنبه در شهر مونترآل که با عنوان عملیات Collector انجام شد، معادل ۸ میلیون ۷۰۰ هزار دلار پول نقد، به شکل ارزهای خارجی، مقادیری کوکائین، حشیش و ماده مخدر «متافتامین» کشف شده است.

همچنین ۶ ملک مسکونی به ارزش ۱۵ میلیون دلار و یک ملک دیگر به ارزش ۷ میلیون دلار، در رابطه با درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و پولشویی در کانادا ضبط شده است.

ارزش کل پول، مواد مخدر و املاک ضبط شده حدود ۳۳ میلیون دلار کانادا است.

در میان افراد دستگیر شده توسط پلیس فدرال کانادا ۳ زن نیز هستند.

دادگاه عالی آلبرتا حکم توقیف اموال دولت ایران را صادر کرد

پس از به ثبت‌ رسیدن حکم چند میلیارد دلاری دادگاه در استان آلبرتا، خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر از این پس قادر خواهند بود تا اموال دولت ایران در این استان کانادا را برای پرداخت خسارت ضبط کنند.بر اساس مدارک موجود در دادگاه عالی استان آلبرتا، این...

کانادا به ائتلاف جدید سیاسی علیه دیکتاتورها و حاکمان خودکامه پیوست

کانادا به طور رسمی به ائتلاف جدید کشورهای فرانسه و آلمان، که هدف آن نجات جهان از خطر نابودی توسط دیکتاتورها و حاکمان خود‌کامه اعلام شده، پیوسته است. به گزارش کنیدین پرس، این ابتکارِ عمل، بخشی از اقدامات در حال اجرا توسط دولت کانادا در جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی...

بخش مسکن، مهاجران را بیشتر از مردم متولد کانادا ثروتمند کرده است

مهاجران کانادا اغلب به دنبال خرید ملک هستند، به این معنی که تازه‌واردین به کشور در مقایسه با افراد کانادایی متولد کانادا، بدهی بیشتری دارند. اما برعکس، براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار کانادا، خانواده‌های مهاجر ثروت بیشتری جمع می‌کنند. گزارش اخیر اداره آمار کانادا به...

جراح اعصاب کانادایی به ارتکاب قتل همسرش محکوم شد

دکتر محمد شمجی، پزشک جراح اعصاب ساکن تورنتو ، که در سال ۲۰۱۶ همسرش دکتر اِلِنا فریک را به قتل رسانده و جسد او را در چمدانی در زیر پل یک رودخانه رها کرده بود، به جرم قتل درجه دو(قتل بدون برنامه‌ریزی قبلی)، به حبس ابد مشروط محکوم شد. دکتر شمجی ۴۳ ساله با پذیرفتن ارتکاب...

چگونه و از کدام راه مطمئن به آسیب دیدگان سیل کمک کنیم؟

محمد تاج‌دولتی هر روز که می‌گذرد، ابعاد آسیب‌های ناشی از سیل‌های اخیر در مناطق مختلف ایران بیشتر نمایان می‌شود. از نخستین روزهای وقوع سیل، هزاران تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور انگیزه و میل خود به یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از سیل‌ها را ابراز کرده‌اند. بسیاری...

کمک رسانی به سیل‌زدگان آری، اما با احترام و حفظ حرمت انسان‌ها

محمد تاج‌دولتی  بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌های تخریب‌کننده اخیر در چند استان ایران هنوز آرام نگرفته‌است. همه برآوردهای سردستی از سوی کارشناسان مستقل محیط زیست و یا مقامات دولتی و شاهدان عینی از میزان خسارت‌های گوناگون ناشی از سیل‌ها، حاکی از آن است که تازه‌ترین...

علاقه مردم کانادا به داشتن روابط آزاد

براساس نتایج یک تحقیق جدید، آن گروه از مردم کانادا که علاقه دارند روابط آزاد داشته باشند، اکثراً مرد و جوان هستند، و تعداد کمی از آن‌ها در دانشگاه‌های بریتیش کلمبیا و رایرسون مشغول به تحصیل هستند. در این نظرسنجی که از دو هزار نفر، بین سنین ۱۸ الی ۹۴ سال انجام شده، ۱۲...

گرانترین طلاق دنیا

خانم مکنزی بزوس، همسر سابق مالک آمازون، با یک پیام توئیتری اعلام کرد که او و جف بزوس، تمام مراحل طلاق خود را تکمیل کرده و مبلغ ۳۵٫۶ میلیارد دلار از سهام شرکت آمازون سهم وی از این جدایی شده است. خانم مکنزی گفته است که از اینکه ۷۵ درصد از سهام خانوادگی خود در آمازون را...

قانون جدید کانادا برای کنترل و نظارت بر فعالیت مشاوران مهاجرت

دولت فدرال کانادا، با تصویب قانونی جدید، فعالیت مشاوران مهاجرت و شهروندی  را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می‌دهد. احمد حوسِن، وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، روز چهارشنبه ۱۰ آوریل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد قانون جدیدی برای نظارت و کنترل حرفه...

دادگاهی در کانادا، پردیس صنوبری عابدینی را به جرم قاچاق انسان و اجبار به تن‌فروشی محکوم کرد

دادگاهی در شهر نیومارکت در شمال تورنتو، پردیس صنوبری عابدینی، ۳۲ ساله را به جرم قاچاق انسان و مجبور کردن یک نوجوان و چند تن دیگر به تن‌فروشی و کسب درآمد از آنها، به هشت سال و نیم زندان محکوم کرد. پلیس منطقه یورک در شمال شهر تورنتو، روز ۱۱ آوریل با انتشار اطلاعیه‌ای...

Share This